Exit Scam: criminosos atraem investidores e fogem com o dinheiro

Mais de 1,3 milhão de brasileiros investem em criptomoedas, de acordo com a Receita Federal. Porém, estes números também chamam a atenção dos criminosos, que passaram a criar esquemas de fraude diferentes para ganhar lucros. Nesse sentido, a ESET, empresa líder em detecção proativa de ameaças, explica o que é Exit Scam, ou golpe de saída, que ocorre quando os golpistas desaparecem com o dinheiro dos investidores.

Tudo começa com a criação de um fundo de investimento ou uma Initial Coin Offering (ICO), que é uma oferta inicial para atrair investidores para um novo projeto. O objetivo é chamar rapidamente a atenção dos investidores até que o fundo atinja uma certa quantia em ativos. Então, de uma hora para outra, os criminosos fecham as operações e desaparecem da rede com o dinheiro.

O que se busca nesse tipo de golpe é criar um projeto de criptoativo falso com algum recurso que o torne atraente no mercado, como por exemplo, a alta rentabilidade. Dessa forma, os golpistas tentam transmitir confiança para que as pessoas decidam investir no projeto, mas o que elas não sabem é que a real intenção é roubar todo o dinheiro dos investidores, sem deixar rastros que permitam que eles sejam identificados.

Alguns casos de Exit Scam conhecidos são:

Exit scam da Bitker: em 2019 um empresário brasileiro perdeu R＄ 272 mil em Bitcoin após investir em uma exchange asiática nomeada Bitker. Inesperadamente, a corretora anunciou o encerramento de suas operações alegando ter sido hackeada e o investidor não conseguiu sacar as criptomoedas.
Exit scam do Confido: Confido era um suposto aplicativo baseado em blockchain para fazer pagamentos e rastrear transferências de dinheiro. Os idealizadores por trás da startup lançaram tokens para venda por meio de uma oferta inicial de investimento (ICO) e prometeram que, para cada um dos tokens investidos no projeto, as pessoas receberiam 1 ETH. Dessa forma, os responsáveis por essa suposta empresa arrecadaram aproximadamente US＄ 374 mil em dois dias. Então, eles fecharam suas contas nas redes sociais, derrubaram o site e desapareceram com o dinheiro.

A ESET compartilha algumas recomendações para ter em mente ao investir nesses fundos e saber como identificar um Exit Scam:

Rentabilidade exorbitante: a maneira mais comum de persuadir os investidores é oferecendo alta rentabilidade: grandes retornos no curto prazo. No entanto, se é bom demais para ser verdade, provavelmente é uma fraude.
Pesquise o projeto: investigar a equipe por trás de um projeto é importante. Por exemplo, realize uma pesquisa de seus perfis no LinkedIn para ver quaisquer inconsistências.
Avalie o modelo de trabalho: consulte como está o modelo de trabalho e por que promete alta rentabilidade. Há documentação que pode ser consultada? Descubra se este é um modelo que tem lógica ou se é simplesmente um modelo básico.
Leia o White Paper: todo projeto criptoativo geralmente tem um White Paper que explica em detalhes o design e o projeto das criptomoedas. Além disso, esses documentos geralmente incluem uma projeção que garante que o modelo de negócio gere mais receita. Os materiais que são inconsistentes e não oferecem uma boa estrutura teórica provavelmente serão uma fraude.
Ofertas e publicidade: em geral, os cibercriminosos que montam esse tipo de golpe sabem que para atrair muitos investidores você precisa de publicidade e, portanto, investir muito nisso. Em alguns casos, eles até pagam influenciadores para promover seu fundo de investimento. É por isso que é tão importante duvidar em primeiro lugar e, em seguida, ser cauteloso e analisar cada um dos pontos mencionados.

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