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Em uma operação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal realizada nesta terça-feira (10), autoridades desarticularam três grupos criminosos suspeitos de operar um esquema de criptomoedas que movimentou cerca de R$ 55 bilhões nos últimos três anos. A operação, batizada de Niflheim, ocorreu em vários estados do Brasil, com alvos também nos Estados Unidos.
A ação mobilizou 130 policiais federais e 20 servidores da Receita Federal, cumprindo 8 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nas cidades de Caxias do Sul (RS), São Paulo (SP), Fortaleza (CE) e Brasília (DF). A Justiça Federal determinou o bloqueio de valores em contas bancárias e corretoras de criptomoedas, totalizando mais de R$ 9 bilhões, além do arresto de veículos e imóveis dos investigados.
Movimentações de R$ 55 bilhões desde 2021
A investigação teve início em setembro de 2021 e revelou que os três grupos criminosos envolvidos operavam de forma organizada, utilizando empresas de fachada e outros mecanismos para ocultar a origem ilícita dos recursos. Os principais clientes desses grupos eram ligados ao tráfico de drogas e contrabando. Ao receber os valores, as organizações transferiam os recursos para o exterior por meio de criptomoedas, com destinos frequentes nos Estados Unidos, Hong Kong, Emirados Árabes e China.
Desde o início da investigação, os suspeitos movimentaram mais de R$ 55 bilhões, empregando diversas camadas de operações financeiras para dificultar o rastreamento dos valores pelas autoridades. A PF apura se os grupos investigados atuam de forma conjunta para uma mesma finalidade, podendo ser considerados como uma única organização criminosa ao final da investigação.
Os líderes dos grupos operavam a partir de Caxias do Sul (RS) e Orlando, nos Estados Unidos, e a ligação entre os grupos é um dos focos da investigação em andamento.
Crimes Investigados e Ação Policial
Os crimes investigados na Operação Niflheim incluem lavagem de dinheiro, ocultação de bens, crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, associação criminosa, organização criminosa e crimes contra a ordem tributária. As ações da PF e da Receita Federal têm como objetivo desarticular essas organizações, que possuem uma estrutura complexa e ramificada.
Mandados Cumpridos por Cidade
- Caxias do Sul/RS: 5 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão
- São Paulo/SP: 3 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão
- Fortaleza/CE: 4 mandados de busca e apreensão
- Brasília/DF: 1 mandado de busca e apreensão
Embora a PF não tenha divulgado os nomes dos suspeitos ou das empresas investigadas, as operações tiveram um impacto significativo no combate ao uso de criptomoedas para atividades ilícitas, especialmente na lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
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