Escândalo explosivo
Do gramado ao crime: dinheiro do Corinthians foi parar no PCC, revela Polícia Civil
Investigação aponta desvio de R$ 1,4 milhão do patrocínio da Vai de Bet, esquema de lavagem de dinheiro envolveu empresas fantasmas.
Tag Lavagem de dinheiro
Poder Oculto
Crime organizado lucra mais que empresas da bolsa brasileira
Facções criminosas já não se limitam ao tráfico: elas operam como grandes empresas, movimentam bilhões e se infiltram nas engrenagens do Estado e do mercado. O crime agora tem CNPJ, fatura mais que gigantes da Bolsa e ameaça a sociedade de forma silenciosa, mas devastadora.
Desvio de dinheiro
Golpe bancário: PF investiga suspeito de liderar fraudes e lavagem de dinheiro
Operação em Campinas desarticula esquema que usava documentos falsos para desviar dinheiro de contas bancárias.
Transações milionárias
Operação Mafiusi: Gusttavo Lima envolvido em tráfico e lavagem de dinheiro de máfia italiana
Investigações da Polícia Federal revelam transações milionárias envolvendo figuras públicas e suspeitas de lavagem de dinheiro.