Arquivos Lavagem de dinheiro

Operação internacional desmantela esquema de lavagem via criptomoedas

Fernando Américo01/09/202315/04/2024

por Fernando Américo15/04/202415/04/20240

Prisões de argentinos e chineses que usavam criptomoedas para lavagem de dinheiro no Paraguai. Autoridades argentinas desarticularam uma rede criminosa internacional que envolvia argentinos e...

Notícias

Bancos franceses são investigados por suspeitas de fraude

Guia do Investidor28/03/202315/04/2024

por Guia do Investidor15/04/202415/04/20240

Nesta terça-feira (28), autoridades francesas realizaram operações de busca em cinco grandes bancos, localizados em Paris e no distrito financeiro de La Defense, por suspeita...

Colunistas

A lavagem de dinheiro e os jogos de azar: é possível controlar?

Autor Convidado19/05/202215/03/2024

por Autor Convidado15/03/202415/03/20240

Há pouco, a Câmara dos Deputados aprovou o PL 442/1991 que autoriza e regulamenta os jogos de azar no Brasil, o que vem gerando algumas...

Notícias

Bradesco é multado em R$ 92 milhões por irregularidades

Diego Marques02/06/202014/04/2024

por Diego Marques14/04/202414/04/20240

Segundo informações publicadas pela Reuters, o Banco Bradesco (BBDC4) e mais oito executivos ligados a instituição financeira fizeram um acordo para pagar R$ 95 milhões...

Criptomoedas Notícias

Maior alta do Bitcoin pode ter sido manipulada

Diego Dias06/12/201914/04/2024

por Diego Dias14/04/202414/04/20240

Alta do Bitcoin: Relatório apresentado pela LongHash demonstra manipulação no preço do Bitcoin em 2017. A empresa de análises em criptomoedas alega interferência da stablecoin...

Notícias

LIBRA: Facebook pode adiar lançamento

Diego Dias17/07/201914/04/2024

por Diego Dias14/04/202414/04/20240

Desde a divulgação, a companhia tem sofrido uma série de reclamações; uma das preocupações são os crimes contra segurança bancária e lavagem de dinheiro. De...

Congresso e Governo avaliam taxar importações até US$ 50

Dados de 3 mil chaves Pix são vazados comunica Banco…

Vale supera expectativas e ações sobem 2,6%

Preços de combustíveis sobem em abril; etanol atinge R$ 3,87

Mercado Oscila: alta do minério impulsiona Vale e Fusão Azul-Gol…

Magazine Luiza pode ter desempenho mais fraco no 1T24

Governo Decide sobre R$ 43,9 Bi em Dividendos da Petrobras

Petrobras anuncia que não vai mexer nos preços do combustível

FMI Projeta: Déficit Fiscal do Brasil Persistirá Até 2026

BYD lança novos modelos de SUV para competir com Land…

Tag : Lavagem de dinheiro

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Cuba tem protesto em meio a apagões e escassez de alimentos

Embaixada da Suécia celebra, em Brasília, adesão do país à Otan

Brasil e Espanha buscam avanço para acordo Mercosul-União Europeia

EUA fazem 1º lançamento aéreo de ajuda a Gaza

Rússia diz que tomará medidas em resposta à adesão da Suécia à...

Pedidos de asilo para UE atingem maior nível desde crise de 2016

Primeiro-ministro palestino Mohammad Shtayyeh renuncia

G20 quer usar o debate diplomático para ampliar uso de biocombustíveis