A lavagem de dinheiro e os jogos de azar: é possível controlar?
Há pouco, a Câmara dos Deputados aprovou o PL 442/1991 que autoriza e regulamenta os jogos de azar no Brasil, o que vem gerando algumas...
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Bradesco é multado em R$ 92 milhões por irregularidades
Segundo informações publicadas pela Reuters, o Banco Bradesco (BBDC4) e mais oito executivos ligados a instituição financeira fizeram um acordo para pagar R$ 95 milhões...
Maior alta do Bitcoin pode ter sido manipulada
Alta do Bitcoin: Relatório apresentado pela LongHash demonstra manipulação no preço do Bitcoin em 2017. A empresa de análises em criptomoedas alega interferência da stablecoin...
PF investiga desvio bilionário da Unick para paraísos fiscais
A Polícia Federal abriu investigação contra Unick para apurar desvio de bilhões. Então técnicos da PF já estão rastreando a plataforma da empresa para identificar...
LIBRA: Facebook pode adiar lançamento
Desde a divulgação, a companhia tem sofrido uma série de reclamações; uma das preocupações são os crimes contra segurança bancária e lavagem de dinheiro. De...
Grandes bancos lavando dinheiro: UBS é multado em $4.2 bilhões e Danske é fechado em 4 países
O maior banco da Suíça, o UBS, foi multado em 3,7 bilhões de euros (cerca de US$ 4,2 bilhões) por lavagem de dinheiro. Em meio...
