Follow @oguiainvestidor
Continua após o anúncio
As empresas enfrentam ataques de fraude e perdas financeiras causadas por fraudadores. Criminosos utilizam tecnologias sofisticadas para planejar suas atividades ilícitas com diversos fins ilegítimos, como lavagem de dinheiro e violações de dados. Uma solução bem-sucedida é necessária para superar a exploração comercial e fraudes nesta era da digitalização. As empresas precisam conhecer seus clientes profundamente para avaliar sua associação de risco e tomar decisões de acordo. As empresas devem cumprir as regulamentações de KYC (Conheça Seus Clientes) para mitigar as fraudes e o terrorismo que levam ao declínio dos negócios.
Após obter uma bem-sucedida compliance com o KYC, as empresas tornam-se capazes de combater todo tipo de risco futuro. Isso leva ao desenvolvimento e segurança dos negócios, fornecendo insights sobre os perfis dos clientes. No entanto, a solução de KYC por vídeo é uma estratégia inovadora. Ela simplifica o processo de Conheça Seu Cliente e oferece processamento de negócios simplificado.
Índice de conteúdo
Importância do KYC para os Negócios
As empresas podem utilizar o processo de KYC online para avaliar seus clientes em níveis nacional e internacional. Conhecer Seu Cliente é extremamente significativo para proteger as empresas de fraudes e grandes perdas. O KYC permite que as empresas reconheçam a verificação de identidade do usuário e acessem os usuários para sua autenticação para processamento seguro de negócios. As empresas estabelecem a identidade do cliente (CIP) usando medidas digitais como soluções de KYC por vídeo. O processo Conheça Seu Cliente permite que as firmas acessem a natureza das atividades dos clientes, particularmente transações, fontes de fundos e autenticidade. As organizações financeiras acessam o risco associado à lavagem de dinheiro, pois isso permite que as empresas o monitorem continuamente. O KYC por vídeo é uma estratégia moderna. Ele elimina o incômodo do processo completo de integração e auxilia as organizações com autenticação de usuário em tempo real com tecnologia de inteligência artificial e aprendizado de máquina.
Indústrias que Usam Soluções de KYC por Vídeo
Todo negócio é obrigado a acessar o perfil de risco de seus clientes, o que permite que eles cumpram com as regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro. Isso permite que as organizações reconheçam as atividades financeiras e a identidade de seus clientes. Muitas empresas superam multas pesadas e sanções ou terrorismo financeiro terrorista com medidas de KYC, pois isso fornece a identificação da legitimidade do cliente. A conformidade com o KYC é obrigatória para as seguintes três indústrias:
Instituições Financeiras
Muitos criminosos usam contas bancárias para transações ilegais e lavagem de dinheiro sujo. Os bancos requerem verificação de KYC por vídeo para acessar o histórico de transações e fontes de fundos dos clientes durante o processo de integração. Isso elimina os riscos futuros de transferências ilegais de dinheiro e terrorismo financeiro. Os setores financeiros que não se preocupam em ter uma conformidade bem-sucedida com o KYC sofrem penalidades pesadas e danos à reputação. A solução de KYC por vídeo é uma solução inovadora em instituições financeiras para fornecer uma camada de segurança contra lavagem de dinheiro e perda de dados. Portanto, a conformidade com o KYC permite que os bancos cumpram as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e estejam cientes de toda complexidade futura.
Negócios
Os negócios usam medidas de KYC para acessar seus clientes antes de tê-los a bordo. Isso permite que eles iluminem todo tipo de risco futuro e tenham relacionamentos comerciais bem-sucedidos com seus usuários em todo o mundo. Muitos negócios sofrem com crimes cibernéticos e ataques de fraudadores por usar seguranças fracas. Medidas bem-sucedidas de KYC são necessárias para combater todo tipo de ataque de fraude. Envolve clientes em um processo de due diligence que protege os negócios de todo tipo de risco futuro, verificando usuários em tempo real. Isso ajuda as empresas a superar lavagem de dinheiro, terrorismo financeiro e outras corrupções. Diferentes informações são necessárias para acessar os perfis de risco dos clientes, que podem incluir nome, endereço, número do cartão de identidade e data de nascimento.
Mercado Imobiliário
Muitos criminosos usam identidades falsas para obter uma grande quantia em nome de qualquer negócio imobiliário. Eles requerem conformidade com o KYC para se protegerem de todo tipo de risco futuro. Isso mitiga o risco de fraude e terrorismo financeiro. O CDD no processo de KYC por vídeo permite que os detentores de imóveis acessem registros criminais e identifiquem fraudadores que estiveram envolvidos em algum crime anteriormente. Muitas empresas imobiliárias sofreram com problemas de roubo de identidade, o que é possível devido a critérios de avaliação baixos. O KYC acessa as identidades dos clientes em diferentes áreas, o que permite que as empresas acessem seus clientes profundamente.
Palavras Finais
A verificação de KYC por vídeo é obrigatória para organizações superarem o risco de fraude e terrorismo financeiro. Ela permite que as organizações tenham crescimento empresarial bem-sucedido com soluções digitais onde um grande número de indivíduos é verificado por mecanismos robustos e automatizados. As empresas requerem conformidade adequada com Conheça Seu Cliente para atender às regulamentações relativas à segurança. Os negócios só podem ser seguros empregando medidas bem-sucedidas de KYC. Ela protege as organizações de multas pesadas e outras complexidades que são o resultado de ter clientes ilegítimos a bordo. Ela permite que as empresas filtrem clientes reais enquanto desenvolvem um relacionamento comercial. As empresas podem se proteger acessando os perfis dos clientes com medidas de KYC. A verificação de KYC torna a integração suave, sem atritos e segura.
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.
