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CPI das Pirâmides Financeiras convoca suspeitos de esquemas com criptomoedas, incluindo trader famoso e empresas fraudulentas.
Apesar de não ter sessão marcada para esta semana, a CPI das Pirâmides Financeiras continua movimentada. Os deputados protocolaram requerimentos para convocar pessoas suspeitas de envolvimento com esquemas fraudulentos envolvendo criptomoedas no Brasil.
Entre os novos alvos estão o trader Diego Aguiar, acusado de manipulação de mercado, e os donos das empresas BlueBenx, DD Corporation e Mining Express, envolvidas em esquemas de pirâmide financeira. A CPI também planeja convocar outras personalidades conhecidas, como Ronaldinho e o influencer Tiago Reis. Os requerimentos ainda precisam ser aprovados pelos membros da comissão.
CPI das Pirâmides Financeiras amplia investigações e convoca suspeitos de esquemas com criptomoedas
Embora não haja sessão marcada para esta semana, a CPI das Pirâmides Financeiras continua ativa, com os deputados apresentando requerimentos para convocar pessoas suspeitas de envolvimento com esquemas fraudulentos relacionados a criptomoedas no Brasil.
Entre os alvos mais recentes estão o trader Diego Aguiar, a BlueBenx, a DD Corporation e a Mining Express. Diego Aguiar, conhecido influenciador de criptomoedas com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, é solicitado como testemunha para prestar esclarecimentos sobre a corretora de opções binárias Quotex e possíveis atividades criminosas apuradas pela CPI. Aguiar também foi acusado de manipulação de mercado de moedas de jogos NFT1 e de promover a empresa “You X Wallet”, que se revelou ser um possível esquema de pirâmide financeira.
A BlueBenx, empresa que prometia altos retornos com investimentos em criptomoedas, interrompeu os saques dos clientes alegando ter sido vítima de um ataque hacker ou golpe de falsa listagem. O relator da CPI, deputado Ricardo Silva, solicitou a convocação de Roberto de Jesus Cardassi, criador da BlueBenx, para prestar esclarecimentos sobre o caso.
Outro requerimento do relator é para convocar Gabriel da Silva Rodrigues Benigno, um dos líderes da DD Corporation, uma pirâmide financeira que pode ter causado um prejuízo de até R$ 2 bilhões. A DD Corporation alegava ser uma plataforma de educação sobre criptomoedas, mas utilizava um suposto robô de arbitragem com bitcoin como atração principal.
Além disso, a Mining Express, empresa de mineração em nuvem que prometia lucros diários aos investidores, também será investigada pela CPI. Seu fundador, Carlos José Souza Fuziyama, conhecido por seu envolvimento com a pirâmide D9, será convocado como testemunha para prestar esclarecimentos sobre suas atividades.
A CPI das Pirâmides Financeiras tem o objetivo de combater práticas fraudulentas no mercado de criptomoedas e garantir a segurança dos investidores. A convocação dessas pessoas e empresas suspeitas é um passo importante na busca por respostas e na responsabilização daqueles que se envolvem em esquemas ilegais. A comissão continuará suas investigações e deliberações para proteger os cidadãos e promover a transparência nesse setor.
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