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A quadrilha movimentou, segundo as investigações, R$ 200 milhões, prometendo rendimentos de até 30% ao mês em criptomoedas.
A suposta empresa de investimentos em criptomoedas, Alpha Consultoria que está na mira da Polícia Civil do Rio de Janeiro, aparentemente intermediava investimentos em criptomoedas, além disso, prometia rendimentos de até 30% ao mês a clientes, segundo informa a portal G1.
Dois meses após ter sido aberta, em fevereiro de 2021, começou a atrasar o pagamento dos clientes.
As alegações eram que uma grande exchange tinha bloqueado as contas da empresa.
No entanto, segundo apurou o portal, a 76ª DP descobriu que essa exchange jamais congelou os aportes e até havia valores para saque.
Nesse sentido, a Operação Aryan, que começou nessa segunda-feira (4), é contra os sócios da empresa, suspeitos de pirâmide financeira e de lesar pelo menos 2 mil pessoas em todo o Brasil.
Além disso, os golpistas movimentaram R$ 200 milhões em poucos meses em suas contas particulares.
“Sadraqui possui 30 anotações criminais por estelionato, organização criminosa, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular. Nathan possui 24 anotações pelos mesmos crimes. Eles nunca haviam sido presos”, informa o G1.
Aryan referir-se a uma cidade no Egito onde se localiza uma misteriosa pirâmide em ruínas.
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