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O Ministério Público Federal (MPF) efetivou uma denúncia contra um esquema promovido por golpistas que atuavam no mercado de criptomoedas e forex em quatro estados brasileiros, Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte e Roraima.
Ao todo, oito empresários estão entre os suspeitos de operar as empresas de investimentos, Amazon Bank, Group Lotus Corporate e Lotus Business Center, sem autorização do Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários.
De acordo com o MPF, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), identificou que o grupo criminoso movimentou milhões de reais. As empresas ofereciam promessas de lucros garantidos aos clientes, mas desde outubro de 2022, uma das empresas investigadas, a Lotus Business Center travou os saques de clientes.
Os oito empresários suspeitos operavam as empresas sem autorização, captavam clientes para uma suposta assessoria de investimentos, mas essa assessoria se mostrou fraudulenta e levou pessoas a prejuízos.
A ação do grupo já foi denunciada para a Justiça Federal e as investigações continuam para identificar outras pessoas envolvidas no esquema.
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