Autoridades dos Estados Unidos acusam a exchange de criptomoedas Binance de ter recebido a maior parte dos fundos que passaram pela exchange Bitzlato, acusada de lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), a Bitzlato ajudou entidades ligadas ao governo da Rússia, que enfrenta sanções dos EUA.
Além disso, o fundador da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, foi preso pelas autoridades estadunidenses e acusado de movimentar US$ 700 milhões por lavagem de dinheiro.
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O DOJ afirma que a relação entre as duas exchanges começou em 2018 e que, durante o período de maio de 2018 a setembro de 2022, a Binance se manteve como a principal aliada receptora dos Bitcoins da Bitzlato.
O departamento do Tesouro também afirmou que dois terços dos aliados de recebimento e envio de Bitzlato estão conectados a negócios ilegais com a dark net e outros golpes.
A Binance negou qualquer envolvimento e afirmou estar colaborando com as investigações.
