A Lava Jato Financeira apresentou documentos comprovando a utilização dos bancões Bradesco, Caixa, Itaú e Santander, em esquemas fraudulentos.
O MP apontou bancões por fazer vista grossa, ante irregularidades em contas usadas por acusados de lavagem de dinheiro. As transações foram efetuadas em 15 contas abertas em nome de empresas de fachada.
Os envolvidos no esquema foram a construtora Odebrecht, o ex-governador do Rio Sergio Cabral e um grupo de doleiros. Estes por sua vez estão sendo acusados também por evasão de divisas e alguns estão foragidos.
O total de dinheiro lavado nos quatro bancos envolvidos chegou a R$1 bilhão, sendo que mais de 85% somente no Bradesco. Na Caixa por sua vez foram movimentados mais de R$4 milhões em duas contas.
Já no Itaú foram três contas, onde o montante de aproximadamente R$95 milhões foi movimentado. E o Santander deixou passar por três contas a soma de quase R$20 milhões.
Notícias Relacionadas
Saída de Datena da Band
Após cadeirada, Datena deixa a Band e negocia com SBT após 23 anos
A decisão de encerrar o contrato marca o fim de uma era para um dos programas policiais mais tradicionais da televisão brasileira.
Galípolo defende juros elevados
Galípolo reforça autonomia do BC e defende juros elevados
Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central (BC), reiterou sua posição sobre a autonomia da instituição e seu papel na condução da política econômica do país. Em evento realizado em São Paulo (SP), na noite de quinta-feira (28), Galípolo esclareceu que o Banco Central não deve se envolver diretamente na […]
Bolsonaro busca apoio de Trump
Bolsonaro aposta no apoio de Trump para retomar o poder e desafiar governo Lula
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue mantendo suas aspirações políticas de retomar o poder no Brasil, e para isso, aposta no apoio do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma recente entrevista ao The Wall Street Journal, Bolsonaro revelou que acredita que Trump pode ser um aliado fundamental para suas ambições de voltar […]
Obras em SP
Tarcísio e Lula assinam empréstimo do BNDES para obras do novo PAC
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu nesta sexta-feira (29) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, em Brasília, para formalizar a assinatura do empréstimo do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que financiará parte das obras do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). […]
Todos os envolvidos no caso se dispuseram completamente a prestar esclarecimentos junto ao MP. O órgão compartilhou informações do possível envolvimento dos bancões, com o Banco Central que não se manifestou.
Isso porque as investigações por parte do BACEN autoridade maior das instituições bancárias, são sigilosas. Assim que o resultado delas somente será divulgado após uma averiguação minuciosa do caso.
Bradesco descumpriu controles em esquema de R$ 1 bi
De acordo com o depoimento de um dos doleiros, o Bradesco era a instituição mais usada no esquema. Isso porque suas exigências eram as menores entre todos os bancos, também citados.
Foram sete contas abertas em nome de empresas de fachada, que movimentaram aproximadamente R$990 milhões. Segundo o MP, o bancão desconsiderou processos de verificação para lucrar com o esquema.
Dois gerentes de agências, tiveram decretada ordem de prisão no Rio de Janeiro. Enquanto isso a instituição continua afirmando que não tinha conhecimento da lavagem de dinheiro.
