O Ministério Público Federal (MPF) efetivou uma denúncia contra um esquema promovido por golpistas que atuavam no mercado de criptomoedas e forex em quatro estados brasileiros, Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte e Roraima.
Ao todo, oito empresários estão entre os suspeitos de operar as empresas de investimentos, Amazon Bank, Group Lotus Corporate e Lotus Business Center, sem autorização do Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários.
De acordo com o MPF, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), identificou que o grupo criminoso movimentou milhões de reais. As empresas ofereciam promessas de lucros garantidos aos clientes, mas desde outubro de 2022, uma das empresas investigadas, a Lotus Business Center travou os saques de clientes.
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Os oito empresários suspeitos operavam as empresas sem autorização, captavam clientes para uma suposta assessoria de investimentos, mas essa assessoria se mostrou fraudulenta e levou pessoas a prejuízos.
A ação do grupo já foi denunciada para a Justiça Federal e as investigações continuam para identificar outras pessoas envolvidas no esquema.
Sou amante de tecnologias e entusiasta de criptomoedas. Trabalhei com mineração de Bitcoin e algumas outras altcoins no Paraguai. Atualmente atuo como Desenvolvedor Web CMS com Wordpress e busco me especializar como fullstack com Nodejs e ReactJS, além de seguir estudando e investindo em ativos digitais.
