Polícia Civil do RS desmonta esquema de pirâmide financeira com criptomoedas
Mais um esquema de pirâmide financeira que prometia lucros fáceis com criptomoedas foi desmantelado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Dessa vez, a...
Tag : Pirâmide financeira
Justiça bloqueia R$ 100 mil de investidor lesado pela corretora de criptoativos Braiscompany
A justiça da Paraíba acatou um pedido de um investidor lesado pela corretora de criptoativos Braiscompany. O juiz da 5ª Vara Cível da Capital deferiu...
Polícia Federal lança formulário para clientes da Braiscompany colaborarem com investigações
A Polícia Federal lançou um novo formulário para clientes da Braiscompany, a fim de colaborarem com as investigações em andamento sobre o esquema de pirâmide...
Polícia Federal realiza busca operação na sede Braiscompany que é investigada por crime financeiro
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (16) a Operação Halving, que investiga a empresa Braiscompany por crimes contra o sistema financeiro. A ação ocorreu na...
Operação Trap Coin leva à queda de pirâmide financeira com 996,76 bitcoins
Nesta quinta-feira (9), a Receita Federal e a Polícia Federal conduziram uma operação contra uma organização criminosa especializada na captação de recursos de investidores sob...
Empresa decreta falência após ser apontada como esquema de pirâmide financeira
A Indeal, uma empresa que prometia rendimentos mensais elevados através de supostas aplicações com criptomoedas, decretou falência após ser acusada de ser um esquema de...
Preso em esquema de pirâmide financeira envolvendo Bitcoin
Um antigo líder do Botafogo, Ricardo de Almeida, foi preso nesta quarta-feira (1º) pela Delegacia de Defraudações (DDEF) na região metropolitana do Rio de Janeiro,...
Faraó dos Bitcoins é transferido para presídio de segurança máxima no Paraná
Nesta quarta-feira (25), o Faraó dos Bitcoins foi transferido para um presídio de segurança máxima no Paraná. O destino final é o presídio Federal em...
MPF denuncia esquema de golpistas que atuavam no mercado de criptomoedas e forex em quatro estados brasileiros
O Ministério Público Federal (MPF) efetivou uma denúncia contra um esquema promovido por golpistas que atuavam no mercado de criptomoedas e forex em quatro estados...
Investidor pede bloqueio de jato e devolução de R$ 2 milhões para empresa Braiscompany
Um investidor que colocou R$ 2.075.000,00 na empresa Braiscompany está pedindo a devolução do dinheiro e o bloqueio de um jato executivo particular utilizado pelo...
