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Lavagem de dinheiro com NFTs acontece quando o proprietário de NFTs vendem para si mesmo enviando dinheiro de uma carteira suja a outra limpa.
Na última sexta-feira (4) o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos emitiu um conjunto de recomendações para combater o financiamento ilícito no mercado de NFTs.
Segundo o estudo há evidências de risco de lavagem de dinheiro no mercado de NFTs, além de evidências limitadas de risco de financiamento do terrorismo.
Corroborando com o estudo, a empresa Chainalysis apresentou um relatório informando evidencias que existe um pequeno mercado de lavagem de dinheiro usando NFTs.
Em 2021 o mercado de NFTs movimentou cerca de R$ 232 bilhões em duas plataformas ligadas ao Ethereum, segundo um relatório da empresa Chainalysis.
Ela também encontrou atividade de lavagem de dinheiro “pequena, mas visível” no mercado de NFTs.
No terceiro trimestre de 2021, os fundos enviados aos mercados NFT por endereços ilícitos “saltaram significativamente”, escreveu Chainalysis, ultrapassando R$ 5 milhão em criptomoedas.
No quarto trimestre, esse valor atingiu pouco menos de R$ 7,3 milhão.
Para calcular suas descobertas, a Chainalysis rastreou endereços ilícitos, ou aqueles associados a golpistas, para ver se eles estavam usando fundos ilegais para comprar NFTs.
Plataforma negociou 56,7 bi em suposto esquema de lavagem de dinheiro
Recentemente, a Reuters, analisando dados do DappRadar, identificou que boa parte do volume de negociações de uma plataforma, a Looksrare, provem de lavagem de dinheiro.
A Looksrare iniciou as operações no dia 10 de janeiro e em menos de um mês se tornou um dos maiores mercados de NFTs.
A atividade ajudou a plataforma a gerar pelo menos R$56,7 bilhões em volume de negociação, de acordo com dados do DappRadar.
No entanto, esse valor teria sido forjado segundo o estudo, pois apenas dois endereços foram responsáveis por R$ 5,8 bilhões de volume.
As atividades de janeiro fez a LooksRare ultrapassar a líder de mercado OpenSea, assim se tornando o maior mercado de NFTs em volume mensal.
Contudo, o volume na Looksrare está sendo gerado por apenas 3.500 traders enquanto outras plataformas como OpenSea possuem entre 57.000 e 90.000 usuários diários.
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