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Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, e Sam Bankman-Fried, co-fundador da FTX, teriam conspirado para roubar bilhões de dólares de clientes da exchange, de acordo com documentos liberados na última sexta-feira (23).
Em audiência realizada no dia 19 de dezembro, Ellison confessou ter participado de sete acusações criminais, segundo relatórios do Wall Street Journal e Bloomberg.
“Eu sabia que estava errada”, afirmou. Ellison também revelou ter conhecimento de que a Alameda tinha acesso a uma “linha de crédito ilimitada sem ser obrigada a prestar garantias, sem ter saldos negativos e sem estar sujeita a chamadas de margem”.
Ela admitiu que o acordo era ilegal e que a maioria dos clientes da FTX “não esperava que a FTX emprestasse seus ativos digitais e depósitos em moeda fiduciária para a Alameda dessa maneira”.
Além disso, Ellison confessou que ela e Bankman-Fried enganaram os credores e elaboraram demonstrações financeiras falsas para ocultar o valor dos empréstimos da Alameda, incluindo bilhões em empréstimos feitos a executivos da FTX.
Gary Wang, co-fundador da FTX e diretor de tecnologia, disse ter sido “orientado” a fazer alterações no código da plataforma da exchange para beneficiar a Alameda e que declarações falsas estavam sendo feitas a clientes e investidores.
Sam Bankman-Fried, fundador da Alameda Research e da FTX, foi o responsável por uma das maiores crises na história do mercado de ativos digitais. A FTX era uma das maiores exchanges do mundo, junto com a Binance.
A queda da exchange começou com uma reportagem que mostrava que o balanço patrimonial da Alameda Research era principalmente composto por tokens sem liquidez, incluindo o FTT, da FTX. Indícios de falta de liquidez levaram os investidores a tentar sacar seus patrimônios da corretora, que não tinha capacidade monetária suficiente para pagar os investidores.
As duas empresas também haviam tomado empréstimos usando o FTT como garantia. Isso aumentou ainda mais o prejuízo das empresas, já que o valor da moeda caiu. Em resposta à situação, a FTX suspendeu os saques de usuários da plataforma, o que gerou temor entre os investidores e uma venda em massa do token de governança FTT. A corrida aos depósitos na exchange revelou um buraco de US$ 8 bilhões em suas contas.
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