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Um novo relatório da CertiK revela que quase US$ 1 bilhão foi roubado em ataques de empréstimos relâmpago, golpes e explorações em 2023.
Um relatório alarmante da empresa de segurança cibernética CertiK revela que, até o momento em 2023, quase US$ 1 bilhão foi perdido em ataques de empréstimos relâmpago, golpes e explorações no mercado de criptomoedas. Somente no mês de agosto, mais de US$ 45 milhões foram roubados.
O relatório detalha que golpes foram responsáveis por cerca de US$ 26 milhões em prejuízos, ataques de empréstimos relâmpago drenaram US$ 6,4 milhões e explorações causaram US$ 13,5 milhões em perdas. O cenário é preocupante e levanta questões sobre a segurança no ambiente de criptomoedas.
Relatório da CertiK expõe vulnerabilidades e riscos no mercado de criptomoedas
A segurança no mundo das criptomoedas está sob escrutínio após um relatório da empresa de segurança cibernética CertiK revelar que quase US$ 1 bilhão foi roubado em 2023 através de diversos tipos de ataques e golpes. Segundo o relatório, somente no mês de agosto, mais de US$ 45 milhões foram roubados em ativos digitais.
Golpes foram responsáveis por cerca de US$ 26 milhões em prejuízos, enquanto ataques de empréstimos relâmpago drenaram US$ 6,4 milhões e explorações causaram US$ 13,5 milhões em perdas. Entre os principais incidentes, destaca-se o ataque ao Protocolo Zunami, que resultou em US$ 2,2 milhões em perdas, e a exploração do Protocolo Exactly, que drenou US$ 7,3 milhões.
O relatório também compara as perdas de agosto com as de julho, onde cerca de US$ 486 milhões foram registrados em perdas, indicando uma diminuição significativa, mas ainda preocupante. A exploração da Multichain em julho contribuiu com cerca de US$ 231 milhões para o valor total perdido.
Esses números alarmantes levantam questões críticas sobre a segurança e a regulamentação no mercado de criptomoedas. A falta de medidas de segurança eficazes e a ausência de regulamentação adequada estão permitindo que atores mal-intencionados explorem vulnerabilidades e realizem ataques devastadores.
O relatório da CertiK serve como um alerta para investidores, reguladores e empresas do setor para que tomem medidas imediatas na melhoria da segurança e na implementação de regulamentações mais rigorosas.
Prisões e apreensões de ativos marcam desfecho de investigação que revelou esquema internacional de lavagem de dinheiro
Uma operação internacional conduzida pela Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) argentina resultou na desarticulação de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro envolvendo argentinos e chineses.
Os suspeitos, que supostamente compravam criptomoedas no Paraguai para ocultar crimes financeiros, foram alvo de mandados de busca, apreensão e prisão. A ação culminou na detenção de 15 indivíduos, incluindo duas mulheres, todos suspeitos de participação em uma organização criminosa associada a uma cadeia de supermercados chineses estabelecida na Argentina.
A investigação teve início em 2020, quando as autoridades argentinas apreenderam quase cinco milhões de pesos escondidos sob o assento de um veículo durante uma ação de controle da Gendarmaria Nacional. A partir desse incidente, os agentes do PSA aprofundaram suas investigações, levando à descoberta de uma complexa estrutura liderada por cidadãos chineses em colaboração com argentinos e colombianos.
O esquema operava por meio de diversas táticas, incluindo a arrecadação de dinheiro em supermercados, transporte de valores em carros ocultos e operações com criptomoedas. Os suspeitos também aproveitavam a tríplice fronteira, viajando até o Paraguai para efetuar transações financeiras. Além disso, o uso de intermediários “laranjas” fazia parte do modus operandi para ocultar seus bens.
Durante a operação, as autoridades conseguiram localizar e apreender ativos relevantes para a investigação, incluindo 16 veículos de alto padrão, mais de 600 mil dólares, 24 milhões de pesos argentinos, entre outras moedas estrangeiras, bem como ouro, armas de fogo e munição. Além disso, foram encontrados contadores de dinheiro, máquinas de mineração de criptomoedas e outros elementos probatórios.
Os detidos permanecem sob custódia e à disposição da justiça federal, enquanto a investigação continua em busca de identificar outros possíveis envolvidos nesse esquema internacional de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. A ação marca um importante passo no combate a crimes financeiros transnacionais e destaca a crescente importância das criptomoedas no cenário de lavagem de dinheiro internacional.
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