- Prisão do líder: PF deteve o chefe do esquema fraudulento em São Paulo
- Fraude bancária: Grupo usava documentos falsos para movimentar contas
- Golpe milionário: Suspeito respondia por pelo menos 11 crimes financeiros
A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quarta-feira (19) em Campinas (SP) um homem suspeito de comandar um esquema de falsificação de documentos, fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. A operação, batizada de “Not Me”, cumpriu um mandado de prisão preventiva no bairro Santa Cecília, em São Paulo. Além de um mandado de busca e apreensão na capital.
Segundo as investigações, o suspeito está envolvido em pelo menos 11 processos de estelionato. E, no entanto, liderava um grupo que utilizava documentos falsos para acessar e movimentar contas bancárias de terceiros.
Investigação começou após golpe de R$ 40 mil
O caso veio à tona em maio de 2022, quando um cliente da Caixa Econômica Federal, em Indaiatuba (SP), denunciou uma movimentação fraudulenta em sua conta. Um criminoso, usando um documento falso, se passou pelo correntista e retirou R$ 40 mil indevidamente.
Notícias Relacionadas
Investimentos em IA
Microsoft, BlackRock, Nvidia e Elon Musk se unem para construir império de Data Centers de US$ 30 bilhões
As gigantes americanas vão investir US$ 30 bilhões em data centers e infraestrutura de IA.
Bitcoin é o futuro
Autor de "Pai Rico, Pai Pobre" prevê crise maior que a de 1929 e recomenda Bitcoin para "sobreviver"
Mas calma, ele diz que a crise também pode ser uma oportunidade de enriquecer.
Ripple vs SEC
XRP dispara com vitória sobre a SEC, Bitcoin e Ethereum acompanham
O XRP da Ripple explodiu após a SEC desistir de um processo contra a empresa. Bitcoin e Ethereum também surfam a onda de otimismo.
Twitter de volta?
X (antigo Twitter) ressuscita: rede social de Elon Musk volta a valer US$ 44 bilhões
A rede social foi reavaliada em US$ 44 bilhões, o mesmo valor da compra em 2022, mostrando uma recuperação surpreendente.
A partir dessa denúncia, a PF identificou o envolvimento do grupo em outras quatro fraudes semelhantes. Em junho de 2024, a investigação avançou com a apreensão de documentos, cartões bancários e celulares em Goiânia (GO), cidade onde o grupo recrutava pessoas para se passarem pelos titulares das contas bancárias.
A PF identificou e prendeu o mentor do esquema
A PF rastreou o mentor do esquema ao analisar os materiais apreendidos e o deteve nesta quarta-feira. Há indícios de que pelo menos sete pessoas faziam parte da organização criminosa.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
