Transações
Petrobras (PETR4) e Ambev (ABEV3) aparecem em investigação de créditos de ICMS
Empresas compraram créditos ligados a esquema, mas não são alvo da apuração.
Tag Fraude
Efeito dominó
Crise do Master cresce e BC já liquidou 8 instituições financeiras ligadas ao grupo
Nova intervenção com Banco Pleno amplia maior caso bancário recente do país.
Dinheiro garantido
FGC revela tamanho do rombo do Banco Pleno e 160 mil clientes aguardam pagamento
Fundo calcula R$ 4,9 bilhões protegidos e inicia preparação para ressarcir investidores.
Alerta na Folia
Carnaval também é alvo de golpistas: veja como evitar prejuízo com Pix, maquininha e aproximação
Reclame Aqui e Procon-SP alertam para aumento de fraudes em meio à folia e indicam medidas simples de proteção.
Fraude do Master
Diretor do BC nomeado por Lula envolvido em polêmica com carteiras fraudadas do Banco Master
Ailton de Aquino Santos, diretor de Fiscalização do Banco Central (BC) nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2023, está no centro de uma controvérsia revelada por reportagens recentes.
Derrota judicial
Contrato de R$ 129 milhões não evitou derrota: esposa de Moraes perde processo defendendo Banco Master
Rejeitada em 1ª e 2ª instância: defesa de Vorcaro e Master pelo escritório de Viviane Barci termina em perda e pagamento de custas.
Envolvimento ilícito
Banco Master pode ter lavado R$ 11,5 bilhões para o PCC: entenda ligações
Banco Master é suspeito de fraudes bilionárias com fundos da Reag DTVM, alvo da Operação Carbono Oculto que apura lavagem de dinheiro ligada ao PCC; caso envolve controvérsias com ministros do STF Dias Toffoli e Alexandre de Moraes e culminou na liquidação extrajudicial da instituição.
Na berlinda
MP denuncia Tanure por negócio da Gafisa (GFSA3) e acende alerta no mercado
Compra da Upcon entra no centro da acusação do Ministério Público Federal.
Crise corporativa
Titan de Vorcaro desaba após prisão e expõe império de ostentação
Holding ligada ao fundador do Banco Master vê ativos derreterem após liquidação e crise que atingiu empresas investidas.
Mudança de foco
Crise de segurança nas fintechs paralisa o Pix Parcelado e expõe fragilidade do sistema
Ataques cibernéticos e investigações da PF levaram o Banco Central a adiar regras e priorizar estabilidade do setor financeiro.