Medidas legais
Ações da XP despencam com acusação de pirâmide e empresa diz que recorrerá
Corretora nega acusações e promete tomar medidas legais contra a Grizzly Research após relatório que sugere esquema Ponzi.
Tag Pirâmide financeira
Práticas questionáveis
XP é acusada de ser um esquema de pirâmide financeira
Investigação aponta que fundos da XP podem estar inflando lucros com práticas questionáveis, enquanto a empresa nega irregularidades.
Bancos e Fintechs
Clientes da Beefund devem depositar mais dinheiro para receber
Corretora SuperEx exige que investidores da Beefund depositem 10 USDT para receber tokens BEEB; saques continuam bloqueados.
Notícias
Donos da BraisCompany presos na Argentina após fugirem do Brasil
Donos da BraisCompany, acusados de esquema de pirâmide, são presos na Argentina após fugirem do Brasil em 2023.
Notícias
A casa caiu: operação do MPRJ e Polícia Civil derruba pirâmide com retorno falso de 5% ao mês no RJ
Nesta terça-feira, uma ação conjunta do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Civil resultou no desmantelamento de uma organização acusada de praticar pirâmide financeira. O grupo é acusado de causar um prejuízo estimado em R$ 134 milhões. A operação resultou em dois mandados de prisão e oito de busca […]
Notícias
Binance é pirâmide financeira? Porque a corretora foi parar no relatório final da CPI?
A Binance está sob intensa escrutinação devido a uma série de preocupações em relação à sua conduta no Brasil. A empresa está enfrentando acusações que incluem dissimulação da origem de fundos dos investidores, omissão de informações e possíveis violações da legislação brasileira. Na segunda-feira, dia 9 de outubro, um relatório com mais de 500 páginas […]
Notícias
Warren Bowie and Smith: Opiniões e Avaliações
CVM emitiu alerta para o mercado informando que a Warren Bowie & Smith não possui autorização para captar clientes no Brasil.
Notícias
123Milhas é esquema de pirâmide? Clientes que foram ressarcidos ainda podem entrar justiça, aponta advogado
O professor de Direito Empresarial da Faculdade Lumina, Nelson Freitas Zanzanelli, especialista em relações de consumo e proteção do consumidor, aponta infrações cometidas pela empresa 123Milhas ao cancelar reservas futuras de passagens promocionais vendidas. Em sua análise, a empresa comete violações das leis de defesa do consumidor, suscitando preocupações sobre as práticas comerciais da empresa […]
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PF apreendeu esmeraldas e carrões em operação que prendeu marido de Perlla
Segundo a Polícia Federal (PF) 268 kg de pedras verdes “que se assemelham a esmeraldas” foram apreendidas juntamente com carros de luxo, cabeças de gado e outros itens de grande valor durante a Operação La Casa de Papel, realizada na quarta-feira (19/10). Na lista de bens apreendidos na operação que prendeu o marido da cantora […]
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PF derruba pirâmide de R$ 4 bilhões, na Operação La Casa de Papel
Preso hoje (19) na Zona Oeste do Rio, o empresário Patrick Abrahão, principal alvo da Operação La Casa de Papel, buscava formar uma pirâmide financeira com 3 milhões de pessoas. De acordo com as investigações, o esquema da Trust Investing vinha captando investidores “até o momento de deflagração da operação” — apesar de muitos clientes […]