Bancos e Fintechs
Operação Rapax bloqueia R$ 26 milhões em criptomoedas
A PF deflagrou a Operação Rapax, bloqueando R$ 26 milhões em ativos e criptomoedas de criminosos envolvidos em tráfico de mulheres.
Tag Polícia Federal
Bancos e Fintechs
PF e Anatel entregam lista de quem usou o X após bloqueio do STF
A identificação dos usuários de acessos irregulares foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e autorizada por Moraes. Após realização da mudança de endereço eletrônico pelo próprio X, a plataforma chegou a ficar com livre acesso no Brasil. A Anatel informou que o bloqueio foi totalmente retomado pelas operadoras notificadas. Segundo informações, a identificação dos usuários de acessos irregulares foi […]
Bancos e Fintechs
A PF vai investigar e identificar usuários no Brasil que usaram a rede social X durante bloqueio
As pessoas identificadas poderão ser multadas, conforme determina a decisão da Suprema Corte. Nesta quinta-feira (19), foi informado que a Polícia Federal vai investigar e identificar usuários no Brasil da rede social X, que permaneceram usando a plataforma mesmo após o bloqueio determinado pelo ministro Alexandre de Moraes e referendado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). […]
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PF lança "Operação Benesse" contra ministro das Comunicações de Lula
A Polícia Federal deflagrou a “Operação Benesse” visando o ministro das Comunicações de Lula, Juscelino Filho, e sua irmã, a prefeita Luanna Rezende. Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Federal lançou a “Operação Benesse”, que tem como principal alvo o ministro das Comunicações de Lula, Juscelino Filho. A operação ocorre principalmente no Maranhão, reduto eleitoral […]
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Empiricus, TC e seus sócios são alvos de operação da PF
Operação Mão Dupla investiga Empiricus e TC por possível manipulação de preços no mercado financeiro. A Polícia Federal brasileira, sob a liderança do delegado Érico Marques de Mello, iniciou uma operação batizada de “Mão Dupla” que visa investigar a Empiricus e o TC (ex-Traders Club), duas das mais populares casas de análise de investimentos no […]
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Governador afastado do DF presta depoimento à Polícia Federal e nega envolvimento em atos
Depoimento do governador afastado do DF: Ibaneis Rocha prestou depoimento à Polícia Federal e negou qualquer envolvimento em atos antidemocráticos ocorridos no último domingo. Ele foi acompanhado de dois advogados e entrou e saiu do prédio da corporação pelos fundos. Ações da defesa: A defesa de Ibaneis também pediu acesso aos autos do processo e […]
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PF apreendeu esmeraldas e carrões em operação que prendeu marido de Perlla
Segundo a Polícia Federal (PF) 268 kg de pedras verdes “que se assemelham a esmeraldas” foram apreendidas juntamente com carros de luxo, cabeças de gado e outros itens de grande valor durante a Operação La Casa de Papel, realizada na quarta-feira (19/10). Na lista de bens apreendidos na operação que prendeu o marido da cantora […]
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BTG Pactual é alvo da Lava Jato e ações caem 31%
Após ser citada em delação premiada de Palocci a BTG Pactual Lava Jato se torna alvo de investigação. A empresa também teve queda de 15% no valor de suas ações, mas opera normalmente. A BTG confirmou que seus escritórios do Rio de Janeiro e São Paulo estão sendo alvos de investigação na Operação Lava Jato. […]
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Zero10 Club é investigada pela PF por suposta pirâmide financeira
Juiz solicita a polícia federal que investigue a Zero10 Club. Os casos de denúncia contra sistemas de pirâmide no Brasil vem crescendo assustadoramente. Veja a seguir. De acordo com a solicitação do juiz Marcio Estevan Fernandes, da 4ª Vara Cível de Jundiaí a Zero10 Club será investigada. A denúncia chegou ao juizado que exige que […]
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Indeal chega ao fim! PF derruba esquema
Chamada de Operação Egypto, em clara referência ao crime de pirâmide financeira, hoje a Polícia Federal deflagrou uma operação com 150 agentes. A empresa não tinha nenhuma autorização ou licença para oferecer investimentos mobiliários no Brasil. Isto é exigido pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para qualquer empresa que ofereça investimentos. Contudo, a Indeal mantia […]