Coinbase multada em US$ 50 milhões por permitir abertura de contas sem verificações de dados de clientes

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No último mês, a Coinbase foi condenada a pagar uma multa de US$ 50 milhões pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York por permitir que clientes abrissem contas em sua plataforma sem realizar verificações de antecedentes adequadas.

Isso violou as leis contra lavagem de dinheiro e, além da multa, a exchange também terá que investir outros US$ 50 milhões para reforçar seu programa de conformidade. 

A Coinbase agora terá que se esforçar para evitar que traficantes de drogas, vendedores de pornografia infantil e outros potenciais infratores abram contas em sua plataforma. 

É importante lembrar que, enquanto o mercado de criptomoedas tem muito potencial, é crucial que as exchanges sigam as leis e regulamentações aplicáveis para garantir a segurança e confiabilidade do mercado.

Em contrapartida, Binance, a principal concorrente da Coinbase no mundo, é financeiramente sólida, líquida e estável, além disso, ela também pode suportar grandes saques de fundos de clientes de acordo com um relatório da Bernstein. 

De acordo com o relatório, a Binance além de ser financeiramente sólida, também pode suportar grandes saques de fundos de clientes, como ocorreu em dezembro de 2022, quando mais de US$ 6 bilhões foram retirados. 
Atualmente, a Binance responde por cerca de 75% do market share do setor e tem uma “longa história” de cumprimento de compromissos com os clientes, incluindo após ocorrências de hacks e desafios regulatórios.

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