Bancos franceses são investigados por suspeitas de fraude

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Nesta terça-feira (28), autoridades francesas realizaram operações de busca em cinco grandes bancos, localizados em Paris e no distrito financeiro de La Defense, por suspeita de fraude fiscal e lavagem de dinheiro.

A Procuradoria Nacional de Finanças (PNF) afirmou que a ação foi realizada após a abertura de cinco investigações preliminares em dezembro de 2021, que investigavam suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude fiscal relacionadas ao pagamento de dividendos.

A promotoria afirmou que os bancos usavam uma estratégia na qual acionistas transferiam os papeis por um curto período para investidores estrangeiros com o objetivo de burlar impostos sobre dividendos e, em alguns casos, obter uma restituição. Depois, os investidores vendiam de volta as ações para os donos originais, e ambos dividiam o valor poupado com a manobra.

Os bancos alvo da operação incluem o Société Générale, BNP Paribas, Exane, grupo financeiro Natixis e HSBC.

A operação faz parte de uma investigação transnacional que envolve cerca de 1.500 suspeitos em quatro continentes e busca reparação por um esquema de sonegação que totalizou cerca de 140 bilhões de euros (cerca de R$ 790 bilhões) em um período de 20 anos.

A Alemanha teria sido o país mais afetado pela fraude, com um desfalque nas contas públicas de 30 bilhões de euros (R$ 168,25 bilhões), seguida pela França, com 17 bilhões de euros (R$ 95,34 bilhões) que teriam sido sonegados. Outros países afetados incluem Espanha, Itália, Bélgica, Áustria, Noruega, Finlândia e Polônia.

O advogado Hanno Berger, acusado pelas autoridades alemãs de ser o responsável por arquitetar o calote aos cofres públicos, foi condenado a oito anos de prisão por uma corte em Bonn.

Ele era conhecido por sua atuação rígida como auditor fiscal na Alemanha antes de migrar para a advocacia privada. A investigação continuará com o incentivo do público para levar informações sobre o caso às autoridades.

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