Manipulação de balanços
Ex-executivos das Americanas são denunciados por fraude no MPF
Esquema liderado por ex-CEO manipulou balanços financeiros para inflar lucros e valorizar ações da companhia.
Tag Fraude
Desvio de dinheiro
Golpe bancário: PF investiga suspeito de liderar fraudes e lavagem de dinheiro
Operação em Campinas desarticula esquema que usava documentos falsos para desviar dinheiro de contas bancárias.
Práticas questionáveis
XP é acusada de ser um esquema de pirâmide financeira
Investigação aponta que fundos da XP podem estar inflando lucros com práticas questionáveis, enquanto a empresa nega irregularidades.
Identidades falsas
PF desmantela esquema de fraudes no INSS com a "Operação Renascimento"
Organizaçāo criminosa usava identidades falsas para obter aposentadorias fraudulentas, causando prejuízo superior a R$ 1,5 milhão.
Problemas não resolvidos
Americanas: dois anos depois de anúncio de fraude, minoritários cobram responsabilidade do Conselho
Maior escândalo contábil da história do Brasil continua sem solução e aumento do poder de decisão dos controladores nas Assembleias dá força à narrativa de que nada sabiam sobre a manipulação na última Assembleia.
Bancos e Fintechs
Resumo do dia: Boicote ao Carrefour, B3 lança novo índice, Fraude em planos de saúde, Milei com notoriedade internacional e Críticas ao STF
No resumo desta segunda (25): Boicote ao Carrefour ganha força, B3 lança índice, fraude em planos de saúde, Milei conquista notoriedade.
Bancos e Fintechs
PF lança Operação Wolfie para combater tentativa de fraude de R$ 300 mi no BNDES
A PF apura um esquema que envolve uma fintech e um lobista, com o intuito de obter financiamento irregular para a compra de um banco.
Bancos e Fintechs
Polícia Civil do RJ investiga esquema fraudulento de R$ 40 mi que afetou milhares de clientes do Banco do Brasil
Operação realizada nesta terça-feira (29) visa combater um grupo criminoso responsável por fraudes no banco, afetando milhares de clientes.
Notícias
Golpistas intensificam ações contra MEIs; saiba como se prevenir
Fraude da "taxa associativa", uma das mais comuns, aparece com novas abordagens para confundir as vítimas.
Notícias
Petrobras investiga suspeita de fraude em pagamentos
A Petrobras entrou com ações judiciais no RJ, alegando fraudes no programa Mais Valor, que permite a fornecedores antecipar recebíveis.