Crime organizado
PCC lava dinheiro em mais de 250 postos de combustíveis e escancara fragilidade do sistema
Maior operação da história contra o crime organizado revela como a facção infiltrou o mercado.
Tag Fraude
Solução antifraude
Golpes no Pix podem estar com os dias contados: entenda o novo botão do BC
Ferramenta do Banco Central estreia em 1º de outubro e amplia proteção contra fraudes, mas não cobre erros de digitação ou disputas comerciais.
Segurança extra
Banco Central endurece regras do Pix e expulsa instituições com menos de R$ 5 mi de patrimônio
Novas medidas ampliam bloqueios, elevam prazos de sanção e exigem adequação até janeiro de 2026.
Sem sigilo
Fim da blindagem? Receita força fundos exclusivos a abrir caixa-preta usada pelo PCC
Nova instrução normativa deve obrigar identificação de destinatários de recursos em fundos exclusivos, após operações revelarem uso do mercado pelo crime organizado.
Fintech da Faria Lima vira peça-chave em esquema atrelado ao PCC revelado pela Receita e PF, diz secretário
Instituição financeira aparece em decisão judicial e é apontada como canal para bilhões em movimentações suspeitas ligadas ao crime organizado.
Plano frustrado
PF desmantela quadrilha que mirava verba da Caixa em golpe bilionário
Grupo já havia roubado R$ 1,2 bilhão em ataques a bancos e planejava acessar até recursos de programas federais.
Alvo de investigação
Rombo milionário: fintechs e clínicas de saúde são acusadas de fraude em reembolsos
Investigações apontam esquema envolvendo fintechs e clínicas em São Paulo, Pernambuco e Bahia, com fraudes que beiram R$ 6 milhões.
Golpes na mira
Pix em risco? Nova regra do BC pode travar pagamentos e mudar rotina dos bancos
Nova regra entra em vigor de imediato e reforça combate ao crime organizado no sistema financeiro.
Desdobramentos
Banco Rendimento é acusado de operar dez contas ocultas ligadas a esquema do PCC
PF aponta movimentação de mais de R$ 6 milhões em transações suspeitas envolvendo fintech usada pelo crime organizado.
Fora de suspeita
Banco Genial surpreende e rompe com fundo citado em operação da PF
Instituição reforça que não é alvo da investigação e renuncia à administração do Fundo Radford até que os fatos sejam esclarecidos.