EXCLUSIVO: Nui Social é investigada por suposto crime de estelionato

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Com exclusividade, o Guia do Investidor teve acesso aos autos do inquérito policial que investiga a NUI SOCIAL, suposta pirâmide, bem como seus supostos líderes, em razão do suposto cometimento de crime de estelionato.

O inquérito tramita no 4º Distrito Policial de São Paulo – Consolação – e foi autuado em 15 de maio de 2023. A investigação é oriunda de uma denúncia feita junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo. O Denunciante alega que:

“Tenho sido abordado por pessoas de uma empresa “NUI Social” ou “NUI internacional” que oferecem investimentos baseados em criptomoedas, prometendo rendimentos de 5% ao mês. O formato mistura investimentos com criptomoedas e marketing multinível.

Analisando as informações apresentadas, acredito que se trate de um golpe financeiro. Alega ser uma empresa americana que opera todo o processo de custódia e aplicações, enquanto no Brasil há apenas a empresa de marketing que promove a venda dos supostos “produtos financeiros” e distribuição dos comissionamentos pela aquisição de novos “investidores”

Como outras operações multinível, há uma infinidade de vídeos, sites e postagens em redes sociais dos afiliados em busca de pessoas dispostas a investir ou arregimentar novos afiliados.

O esquema é sofisticado: o investidor converte suas economias em criptomoedas e envia para uma gestora internacional. O contrato, em inglês, dispõe de regras gerais de empréstimo de valores, comissionamentos e multas. As pessoas que operam a divulgação e venda dos produtos são afiliados/autônomos sem uma vinculação com a empresa americana. Por conta da confusão entre países, empresas, tecnologias a estrutura se esquiva de responsabilidades e de regulação. […]” – trecho da Notícia de Fato n. 0526.0000308/2023.

A denúncia foi analisada pela Promotora Amaitê Iara Giriboni de Mello, lotada na 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Pinheiros, tendo proferido o seguinte despacho:

Na denúncia apresentada, também foi anexado o folder da Nui Social contendo os supostos planos oferecidos aos clientes:

A portaria da Polícia Civil do Estado de São Paulo sustenta a investigação com os seguintes termos: “FORMALIZA noticia criminis de cognição mediata, reduzida na Notícia de Fato n. 0526.0000308/2023 – 3ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, a qual revelou o conhecimento de que indivíduo até então desconhecido teria, em tese, obtido, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Neste sentido, narrou-se, em apertada síntese, que o noticiante [retirado Guia do Investidor] recebeu contato de representantes da empresa NUI SOCIAL (ou NUI INTERNACIONAL) que lhe ofereceram investimentos baseados em criptomoedas, prometendo rendimentos de 5% ao mês. Contudo, ao analisar a proposta, verificou a existência de indícios de que se trata de um golpe (pirâmide financeira), uma vez que não há apresentação da apólice da seguradora apontada como responsável pela proteção do capital investido. Ademais, se os proprietários da empresa fizerem uma transferência das criptos (que por natureza não são rastreáveis) não há nada que os investigadores possam fazer, uma vez que a suposta apólice não está em nome deles, nem consta no contrato.“

Conheça a Operação da Nui Social, suposta pirâmide

Desde o seu lançamento no Brasil em outubro de 2019, a Nui Social tem atraído atenção com sua estratégia de marketing envolvente, empregando termos populares como Bitcoin, Blockchain e oportunidades de investimento promissoras. A empresa tem se destacado no mercado ao conquistar um crescente número de adeptos interessados em suas propostas.

Parte do apelo da Nui Social é a oferta de lucros atraentes, prometendo rendimentos fixos para investimentos realizados em criptomoedas através da sua plataforma. Contudo, essas promessas de altos retornos têm levantado questionamentos.

Autoridades financeiras e especialistas alertam que tais rendimentos não são típicos nem condizentes com os investimentos de alto risco usualmente regulamentados no mercado financeiro.

Diante disso, surgem especulações sobre a legitimidade das operações da Nui Social. Há suspeitas de que a empresa possa estar operando como uma estrutura de pirâmide financeira, na qual sua sustentabilidade dependeria continuamente da captação de novos participantes para manter o modelo de negócio em funcionamento.

Reclamações no site ReclameAQUI

Recentemente, supostos clientes da NUI SOCIAL relataram que os saques foram bloqueados pela plataforma informando que a empresa “está impedindo os clientes de saquerem seu proprio dinheiro, desde inicio de novembro” (sic).

Veja algumas reclamações disponíveis no site do ReclameAQUI:

Pirâmides financeiras: 5 conselhos para evitar cair em uma

Contatos Inesperados em Redes Sociais: Nas redes sociais, é comum o relato de pessoas que recebem propostas de antigos colegas de escola, amigos de infância ou mesmo estranhos. Essas propostas geralmente envolvem oportunidades de investimento com altos rendimentos. Esses contatos podem inicialmente solicitar um pequeno investimento, prometendo retornos significativos para criar confiança e estimular um maior aporte financeiro, para depois desaparecerem com o dinheiro investido.

Promessas de Rendimentos Fixos: Investidores experientes sabem que não existem lucros fixos em investimentos; rendimentos maiores normalmente implicam riscos mais elevados ou volatilidade. Isso é válido para criptomoedas e outros ativos ou moedas. Promessas de rendimentos fixos ou garantidos são frequentemente sinais de possíveis fraudes.

Sites Confusos e Sem Clareza: É crucial entender como seu dinheiro está sendo investido e a origem dos lucros prometidos. Se as informações são escassas ou confusas, isso pode ser um indicativo de algo ilícito.

Necessidade de Recrutar Mais Pessoas: Se um investimento exige que você recrute outras pessoas para se beneficiar de uma “oportunidade” ou para formar uma rede, é provável que esteja diante de um esquema de pirâmide, o qual eventualmente se tornará insustentável.

Pedidos de Pagamentos Adicionais para Saques: Cuidado também com esquemas que exigem novos pagamentos para que você possa retirar seus rendimentos ou o capital inicialmente investido. Esse tipo de prática é outro sinal vermelho indicando potencial fraude.

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