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A FTX está movimentando suas criptomoedas, o que sugere uma possível lavagem de dinheiro, de acordo com observações on-chain.
Os antigos gerentes da Alameda e FTX estão respondendo na Justiça por fraudar seus usuários em bilhões de dólares, e agora as carteiras da empresa estão ativamente sendo movimentadas por motivos desconhecidos.
É possível que alguém com acesso aos fundos esteja tentando fugir com criptomoedas e manter o anonimato.
O primeiro relato sobre o movimento de dinheiro foi publicado na terça (27) pelo analista de pseudônimo ErgoBTC, que afirmou que os endereços de ETH da Alameda estavam “procurando nos cantos do sofá” por trocados para converter tokens ERC20 em ETH/USDT, que então eram divididos através de permutadores instantâneos.
Outro analista on-chain, ZachXBT, afirmou posteriormente que os fundos estavam sendo convertidos em bitcoin, mostrando alguns endereços com aproximadamente 11,9 BTC cada.
Na tarde desta quarta-feira (28), o analista ErgoBTC continuou sua thread de tweets, revelando que alguns fundos estavam sendo movidos para uma carteira multi-assinatura.
Teoricamente, isso poderia ser uma carteira controlada pelo time de falência do Grupo FTX. ErgoBTC sugeriu que, se esse endereço multi-sig é realmente controlado pelo time de falência, podemos inferir que os endereços da Alameda que não são transferidos para a multi-sig possivelmente devem ser controlados por alguém além do time de falência.
Vale ressaltar que atualmente o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, não está preso, pois aguarda julgamento em liberdade após ter sido concedida uma fiança de 250 milhões de dólares.
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