Crime exposto
Como o PCC criou um império bilionário em combustíveis e ninguém percebeu?!
Operação Carbono Oculto revelou como a facção infiltrou fundos, usinas e postos para movimentar mais de R$ 50 bilhões no Brasil.
Tag Fraude
Dinheiro sujo
Reag, gestora com R$ 300 bilhões na B3, é citada em investigação sobre elo com PCC e lavagem bilionária
Receita Federal aponta que facção usou fundos e fintechs para lavar dinheiro do setor de combustíveis e ocultar patrimônio em empresas da Faria Lima.
Alvo policial
PF desmonta esquema milionário de fraudes em Banco e bloqueia R$ 57 milhões em operação
Ação cumpriu mandados de prisão e busca em São Paulo e no Distrito Federal; fraude usava procurações falsas para saques de precatórios.
Escândalo
Farmácia Popular ou fraude popular? Programa é alvo de golpe milionário
Operação aponta fornecimento fictício de remédios em Minas e prejuízo milionário ao governo federal.
Caso polêmico
Prisão de alto escalão pega dois tubarões do varejo e revela um elo familiar explosivo
MP-SP mira esquema bilionário de créditos de ICMS e prende empresários ligados a varejo enquanto rastreia dinheiro vivo, joias e cripto.
Falso vencimento
Se você tem conta no Itaú, evite fazer isso ou poderá perder tudo
Novo golpe usa falsa expiração de pontos para roubar dados bancários e acesso à conta.
Operação polêmica
Banco Master e seu dono são investigados por fraude pela CVM
Órgão julga nesta terça proposta de acordo de Daniel Vorcaro e Master por suspeita de irregularidades em emissão de R$ 250 milhões.
Desvio milionário
Empregado da Caixa é suspeito de fraudar R$ 11 milhões via Pix, aponta investigação da PF
PF aponta que servidor transferiu valores sem autorização e movimentou dinheiro com “laranjas” e apostas online.
Assumiu a culpa
Credit Suisse admite fraude e pagará US$ 511 milhões por ajudar clientes a sonegar impostos
Banco suíço reconhece responsabilidade em ajudar clientes dos EUA a esconder ativos; acordo pode encerrar anos de litígio com autoridades americanas.
Apelo emocional
Cuidado com os presentes! Veja como escapar dos golpes no Dia das Mães
Com aumento de 6,8% nas vendas em 2024, data se torna alvo preferencial de golpistas e ABBC ensina como proteger seu dinheiro e seus dados.