Dinheiro sujo
Receita Federal aponta que facção usou fundos e fintechs para lavar dinheiro do setor de combustíveis e ocultar patrimônio em empresas da Faria Lima.
Alvo policial
Ação cumpriu mandados de prisão e busca em São Paulo e no Distrito Federal; fraude usava procurações falsas para saques de precatórios.
Escândalo
Operação aponta fornecimento fictício de remédios em Minas e prejuízo milionário ao governo federal.
Caso polêmico
MP-SP mira esquema bilionário de créditos de ICMS e prende empresários ligados a varejo enquanto rastreia dinheiro vivo, joias e cripto.
Falso vencimento
Novo golpe usa falsa expiração de pontos para roubar dados bancários e acesso à conta.
Operação polêmica
Órgão julga nesta terça proposta de acordo de Daniel Vorcaro e Master por suspeita de irregularidades em emissão de R$ 250 milhões.
Desvio milionário
PF aponta que servidor transferiu valores sem autorização e movimentou dinheiro com “laranjas” e apostas online.
Assumiu a culpa
Banco suíço reconhece responsabilidade em ajudar clientes dos EUA a esconder ativos; acordo pode encerrar anos de litígio com autoridades americanas.
Apelo emocional
Com aumento de 6,8% nas vendas em 2024, data se torna alvo preferencial de golpistas e ABBC ensina como proteger seu dinheiro e seus dados.
Engrenagem sofisticada
Investigação da PF revela rede de fraudes previdenciárias com remessas milionárias em espécie e uso de laranjas.