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Changpeng Zhao, ex-CEO da Binance, é proibido de deixar os EUA após admitir culpa em violações financeiras, aguardando sentença em 2024.
Changpeng Zhao, conhecido como CZ e ex-CEO da Binance, enfrenta uma situação complicada nos Estados Unidos. Após admitir culpa por gerenciar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado e outras infrações relacionadas a regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e engano de investidores, CZ foi proibido de deixar os EUA. Esta decisão, tomada pelo juiz Richard Jones em resposta a uma moção do Departamento de Justiça dos EUA, visa assegurar a presença de CZ no país até a data da sua sentença, prevista para fevereiro de 2024. Inicialmente, CZ tinha permissão para sair dos EUA, mas esta foi revogada após preocupações dos promotores sobre o risco de fuga.
Changpeng Zhao impedido de sair dos EUA até 2024
Changpeng Zhao, mais conhecido como CZ, o ex-CEO da Binance, enfrenta um desafio legal significativo nos Estados Unidos. Após se declarar culpado de operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado, CZ está proibido de deixar os EUA até a sua sentença em 2024. Esta restrição foi imposta pelo juiz Richard Jones, do Distrito Ocidental de Washington, como resultado de uma moção apresentada pelo Departamento de Justiça dos EUA.
O caso contra CZ envolve acusações de violar regulamentos anti-lavagem de dinheiro e enganar investidores. Em novembro, ele admitiu culpa e concordou em pagar uma fiança pessoal de 175 milhões de dólares como parte do acordo. Inicialmente, o acordo permitia que CZ viajasse para fora dos EUA, mas promotores logo solicitaram a revogação dessa liberdade, citando risco de fuga, especialmente para os Emirados Árabes Unidos, onde reside sua família.
Os advogados de CZ argumentaram contra a restrição de viagem, destacando o impacto sobre a família do executivo e enfatizando sua cooperação com as autoridades. No entanto, o juiz Jones considerou a riqueza substancial de CZ e a falta de um tratado de extradição com os EAU, decidindo manter a restrição de viagem. A audiência para determinar a sentença de CZ está marcada para o próximo ano e pode resultar em mais de 18 meses de prisão.
CEO da Binance renuncia ao cargo após acordo judicial com o Departamento de Justiça dos EUA
Changpeng Zhao ou CZ, confessou violações de lavagem de dinheiro. Como parte do acordo judicial, ele está proibido de continuar suas funções na Binance. Esta reviravolta abrupta marca o fim de uma era na liderança da maior corretora de moedas digitais do mundo.
A Binance enfrentará uma supervisão rigorosa por uma equipe independente nos próximos três anos. Esta medida é um esforço para corrigir as falhas substanciais reveladas durante uma extensa investigação de três anos. As fragilidades nos processos de compliance da plataforma foram trazidas à tona, chamando a atenção dos reguladores.
O impacto financeiro do acordo é significativo. A Binance concordou em pagar uma multa expressiva de 4,3 bilhões de dólares como parte das medidas corretivas. Este montante reflete não apenas a gravidade das infrações, mas também sinaliza uma postura firme das autoridades em relação à regulamentação no universo das criptomoedas.
A decisão do Departamento de Justiça dos EUA não ocorreu de forma precipitada. Uma investigação minuciosa de três anos expôs falhas substanciais nos processos de compliance da Binance. Então, estas deficiências incluíam lacunas na prevenção de lavagem de dinheiro, um aspecto crítico considerando a crescente atenção regulatória sobre o setor de criptomoedas.
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