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Nesta quinta-feira (9), a Receita Federal e a Polícia Federal conduziram uma operação contra uma organização criminosa especializada na captação de recursos de investidores sob o pretexto de investimentos em criptomoedas.
A organização, chamada de Trap Coin, movimentou 996,76 bitcoins e tem sede em Rondônia.
As investigações começaram ainda em 2021, quando os primeiros indícios de crimes financeiros relacionados à batizada de Trap Coin vieram à tona.
O sistema de pirâmide financeira utilizado pela organização chamou a atenção da Receita Federal e da Polícia Federal, que identificaram a promessa de distribuição irreal de lucros e remuneração garantida.
A Operação Trap Coin reuniu 80 agentes e foi conduzida em vários estados do Brasil, incluindo Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Bahia.
O Ministério da Fazenda informou que a operação resultou na captura de uma grande quantidade de documentos e provas que serão utilizadas na continuidade das investigações.
O caso é uma importante ação contra a criminalidade financeira no Brasil e demonstra a atenção do Ministério da Fazenda e das forças de segurança às atividades irregulares relacionadas a criptomoedas. Ainda não há informações sobre possíveis acusações e previsões de penas para os responsáveis pela Batizada de Trap Coin.
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