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O ex-diretor de engenharia da exchange de criptomoedas FTX, Nishad Singh, está sendo investigado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e pelos promotores do caso FTX por potencialmente ter tido um papel importante na fraude contra investidores e clientes da empresa.
As autoridades dos EUA estão examinando membros próximos do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, como parte da investigação criminal sobre o colapso da exchange.
Bankman-Fried se defendeu de todas as acusações criminais apresentadas contra ele, mas a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, chegaram a um acordo judicial com os promotores em dezembro, admitindo terem participado das fraudes cometidas pela empresa.
Até o momento, não está claro qual o papel que Singh teria desempenhado nos supostos atos criminosos e violações regulatórias do FTX Group.
Ele faria parte do grupo de bate-papo “fraude eletrônica” junto com Ellison, Bankman-Fried e Wang, no qual supostamente eram discutidos os vínculos financeiros ilegais entre a FTX e a Alameda.
Durante o período em que trabalhou na FTX, Singh morou nas Bahamas perto de outros funcionários da empresa de criptomoedas.
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