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Os bancos venezuelanos estão aumentando a vigilância sobre contas que comumente estão relacionadas a transações de criptomoeda.
De acordo com um post publicado pela Legalrocks, um escritório de advocacia venezuelano focado em criptomoedas e blockchain, mais de 75 casos de contas que foram suspensas ou estão sob investigação foram registrados desde o final de 2021.
Ana Ojeda, CEO da Legalrocks, afirma que o uso dessas contas para receber moeda fiduciária por uma venda ou troca por criptomoeda não deve ser considerado um motivo válido para bloqueá-las. No entanto, ela esclarece que isso muda se houver sinais suficientes de que os fundos utilizados em essas transações estão relacionados a atividades ilegais ou criminosas.
Da mesma forma, as transações realizadas através de exchanges de criptomoedas não autorizadas pela Sunacrip, a superintendência nacional de ativos de criptomoeda, também podem ser consideradas suspeitas pelas autoridades financeiras e justificar uma investigação.
Ojeda explica que as exchanges de stablecoins através de mercados P2P são comuns devido à crise econômica e aos altos níveis de desvalorização que a moeda fiduciária nacional (o bolívar venezuelano) sofreu durante este ano. Isso significa que as pessoas usam stablecoins como um valor de reserva, comprando-as quando recebem moeda fiduciária como pagamento e, em seguida, trocando-as novamente por moeda fiduciária para comprar bens e pagar por serviços.
De acordo com um relatório apresentado pelas Nações Unidas em julho, a Venezuela ocupa a terceira posição entre os países com a maior adoção de criptomoedas.
De acordo com Ojeda:
A Venezuela tem liderado a região há vários anos como o país da América Latina que mais utiliza criptomoedas para se proteger da inflação e da perda da capacidade de poupança.
Os mercados P2P baseados em stablecoins tornaram-se tão populares e extensos na Venezuela que alguns analistas acreditam que podem estar desempenhando um papel importante na dinâmica da taxa de câmbio dólar-bolívar.
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