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Relatório Cripto: “Rei do Bitcoin” surge na internet de novo; Golpe com bitcoin utilizando imagem do Nubank; Solana de mal a pior e mais

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Esse é o primeiro relatório cripto do ano e trouxemos as principais notícias dos últimos 7 dias.

O “Rei do Bitcoin” apareceu curtindo no TikTok mesmo quando ele deveria estar preso. Falando em golpe, aplicativo capta clientes para esquema com Bitcoin usando imagens do NuBank.

A Solana sofrente ainda no efeito dominó da FTX e a equipe que Fernando Haddad para economia só acredita em moeda estatal.

Isso e muito mais em nosso Relatório Cripto 2023.

Índice de conteúdo

Brasil

Secretário de Política Econômica de Haddad só acredita em moedas estatais

Vamos começar falando sobre o Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, que é conhecido por sua visão cética em relação ao bitcoin e outras criptomoedas. 

Em comentários feitos em 2019 no Twitter, sobre o golpe da empresa Bitcoin Banco, Mello afirmou que o bitcoin não é uma moeda do futuro, pois não possui validação social.

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Para o economista, a moeda digital é privada e, por isso, sempre dependerá do humor dos mercados para seu valor. 

Ele indica que apenas as moedas estatais são seguras e que, portanto, apenas elas podem ser consideradas verdadeiras moedas.

“Para quem ainda acredita que o Bitcoin é a moeda do futuro, fica o alerta: moeda depende de validação social. Qualquer moeda privada estará sempre a mercê dos humores do mercado, sem ter quem a garanta. Nesse sentido, só existe moeda estatal.”

“Rei do Bitcoin” condenado a 8 anos de prisão, aparece solto em video no Tiktok

Falando sobre o Bitcoin Banco, recentemente, um perfil do TikTok apareceu com Cláudio Oliveira, mais conhecido como o “Rei do Bitcoin” no Brasil, surpreendendo muita gente, já que ele deveria estar preso.

Oliveira é famoso por ser um dos maiores golpistas do mercado de criptomoedas do Brasil, tendo sido condenado a 8 anos de prisão em abril de 2022, na operação Daemon. Contudo, ao que parece ele foi solto e passou a publicar vídeos no TikTok.

O “Rei do Bitcoin” aparecia ostentando luxo e vivendo um romance com uma jovem mulher. No entanto, esses vídeos foram excluídos após reportagem do Portal do Bitcoin e a conta de Oliveira no TikTok foi apagada.

A conta no Tiktiok de uma mulher com o nome de Suellen, que aparenta ser namorada do Oliveira, com o ID @Volkov_e, também publicava vídeos mostra a intimidade do casal, mas a conta da mulher também foi excluída.

Veja um dos vídeos que conseguiu ser recuperado pelo portal Livecoins:

Golpe com bitcoin utilizando imagem do Nubank e atrai brasileiros com promessas de ganhos fáceis

Falando em golpe, surgiu na internet um possível golpe com bitcoin utilizando a imagem do Nubank que tem atraído brasileiros nos últimos meses com promessas de ganhos rápidos e fáceis, embora a realidade seja totalmente oposta.

O aplicativo “Nu Trade” promete multiplicar dinheiro e criptomoedas desde abril de 2022. Com o app, os clientes podem optar por investir em ouro, prata, ações em bolsas de valores, ETFs, e bitcoin e criptomoedas, mesmo sem autorização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Utilizando a imagem do bitcoin e do Nubank, clientes alertam que a solução é uma furada e pedem que as pessoas não confiem no negócio.

Nos anúncios vinculados do aplicativo, são usadas imagem do Nubank, assim como símbolo e cores do banco digital, o que é um atrativo a mais para o possível golpe.

A promessa de dobrar o dinheiro em apenas 5 minutos segue em destaque na busca por fisgar possíveis vítimas. Entre as promessas feitas em anúncios que o Livecoins teve acesso, estão a possibilidade de lucros de até R$ 2.000,00 por dia.

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Um cliente que utilizou o aplicativo no início de 2023, indicou que a plataforma é manipulada para que os clientes tenham prejuízos.

É importante lembrar que, mesmo em meio à popularidade das criptomoedas, é preciso tomar cuidado com possíveis golpes e sempre realizar uma pesquisa aprofundada antes de investir.

Adoção institucional de criptomoedas cresce no Brasil

Por fim, uma notícia interessante, de acordo com a Receita Federal do Brasil (RFB), o número de empresas que declararam operações com criptomoedas no país aumentou novamente em novembro de 2022. 

Esse crescimento mensal de declarações por parte das empresas é um indicativo de que a adoção institucional dessas moedas virtuais segue aumentando no Brasil, mesmo com o volume negociado diminuindo. 

Em novembro de 2022, um número recorde de 45.486 empresas declararam suas operações com esses ativos digitais. 

Isso representa um aumento significativo em relação ao número de 30 mil registros únicos observado em abril de 2022. O que demonstra um aumento no interesse das empresas do Brasil a criptomoedas.

FTX

Solana sofre queda significativa devido a preocupações com ligação à falida FTX

Agora vamos falar um pouco sobre a FTX e tudo o que é demais relevante sobre a falida exchange.

Primeiro com a notícia que a criptomoeda Solana (SOL) tem sofrido uma queda significativa nos últimos dias, possivelmente devido a preocupações com sua ligação à falida FTX.

Nos últimos sete dias, a Solana enfrentou dificuldades, com a moeda falhando e caindo praticamente todos os dias desde as notícias mais graves sobre a FTX.

Quando analisamos o gráfico dos últimos três meses, é possível ver claramente uma queda acentuada no preço da SOL.

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Depois de constantes quedas, o ativo digital finalmente encontrou resistência no valor de US$ 8,18, antes de começar uma leve recuperação que a levou para a casa dos US$ 9,90 no final da sexta-feira (30).

No entanto, a forte tendência de venda continua sendo a principal preocupação dos investidores e a moeda ainda enfrenta o medo e a preocupação dos investidores.

Por enquanto, há um claro suporte em torno de US$ 8, o que parece mostrar alguma força dos hodlers, mas ainda há um longo caminho a percorrer para recuperar os valores de novembro desse ano.

Alameda Research de SBF quase entrou em falência antes mesmo da FTX existir

Outro dado interessante, mesmo antes da FTX existir, a Alameda Research já passava por apertos em seu setor financeiro.

O portal The Wall Street Journal (WSJ) publicou uma notícia em 31 de dezembro de 2022 afirmando que ex-funcionários revelaram que a Alameda Research chegou a sofrer pesadas perdas com seu algoritmo de negociação.

Supostamente, o robô havia sido criado para fazer diversas negociações automatizadas e rápidas. No entanto, a empresa estava perdendo dinheiro com erros cometidos nos processos de negociação.

As informações passadas são datadas de 2018, quando supostamente a Alameda havia perdido quase dois terços de seus ativos devido à queda de preço do token XRP e estava em um piscar de olhos.

Apesar de não ser claro, ao que tudo indica, o sistema automático acabou tendo recorrentes prejuízos devido às oscilações do preço da XRP na época e o quase levou a Alameda a decretar falência, antes mesmo da FTX surgir.

No entanto, Sam Bankman-Fried (SBF) foi rápido e supostamente conseguiu recuperar a empresa do prejuízo usando fundos levantados por credores e investidores. Para isso, ele prometia retornos de até 20% sobre seus investimentos.

Alameda Research quase fez parceria com o Citigroup

Ainda conforme o Wall Street Journal, o Citigroup quase vez uma parceria com a falida empresa de SBF, mas voltou atrás em último momento.

Austin Campbell, ex-codiretor de negociação de taxas de ativos digitais do Citigroup, afirmou que ficou cético em relação à Alameda depois de disparar perguntas e obter respostas vagas.

Apesar da tentativa de parceria, o Citigroup optou por não se envolver com a empresa devido a esses problemas de gerenciamento de risco.

“O que percebi imediatamente que estava nos causando azia foi a completa falta de uma estrutura de gerenciamento de risco que eles pudessem articular de maneira significativa”, disse Campbell.

golpes financeiros

Golpistas tentam roubar mais dinheiro das vítimas da FTX

Fique atento, se você foi um dos clientes lesados pela queda da FTX, fique sabendo que golpistas estão se passando por funcionários do governo em sites e aplicativos falsos para tentar roubar ainda mais dinheiro, de acordo com a Divisão de Regulamentação Financeira do Oregon.

Em um alerta para a população, a agência reguladora apontou várias estratégias que os criminosos estão usando para enganar as pessoas, incluindo carteiras digitais falsas e esquemas de pump-e-dump. Além disso, os golpistas também estão tentando enganar as vítimas da FTX que podem estar desesperadas para recuperar um pouco do dinheiro perdido.

As pessoas devem ficar atentas a essas tentativas de fraude e tomar medidas para proteger seu dinheiro.

Os golpistas também estão cobrando valores das vítimas para “acelerar o processo de recuperação”, mas essa é apenas uma mentira para conseguir dinheiro de quem já está desesperado.

A Divisão de Regulamentação Financeira do Oregon emitiu um alerta para a população sobre essas tentativas de fraude e aconselhou as pessoas a ficarem atentas e protegerem seu dinheiro.

“O Departamento de Estado dos EUA não criou este site. Esteja ciente de que, se alguém entrar em contato com você solicitando nomes de usuário e senhas para suas contas, é mais do que provável que seja um golpe”, diz o aviso da autoridade regulatória.

EUA de olho no ex-diretor de engenharia da exchange FTX e sua participação no golpe da corretora

Por fim, o ex-diretor de engenharia da exchange de criptomoedas FTX, Nishad Singh, está sendo investigado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e pelos promotores do caso FTX por potencialmente ter tido um papel importante na fraude contra investidores e clientes da empresa. 

As autoridades dos EUA estão examinando membros próximos do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, como parte da investigação criminal sobre o colapso da exchange.

Bankman-Fried se defendeu de todas as acusações criminais apresentadas contra ele, mas a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, chegaram a um acordo judicial com os promotores em dezembro, admitindo terem participado das fraudes cometidas pela empresa. 

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Até o momento, não está claro qual o papel que Singh teria desempenhado nos supostos atos criminosos e violações regulatórias do FTX Group.

Ele faria parte do grupo de bate-papo “fraude eletrônica” junto com Ellison, Bankman-Fried e Wang, no qual supostamente eram discutidos os vínculos financeiros ilegais entre a FTX e a Alameda. 

Durante o período em que trabalhou na FTX, Singh morou nas Bahamas perto de outros funcionários da empresa de criptomoedas.

Criptomoedas

Vacilou perdeu? Desenvolvedor do Bitcoin Core alega ter perdido grande parte dos seus BTC

Falando de golpe e roubos, a semana não foi muito boa para uns dos desenvolvedores do Bitcoin Core. Luke Dashjr é considerado um dos principais nomes do projeto da principal criptomoeda do mundo e sofreu um ataque de hackers que resultou na perda de uma quantidade significativa de BTC.

Dashjr afirmou que sua chave PGP foi comprometida e que os hackers roubaram a maior parte de seus BTC, mas não sabia como isso aconteceu.

O desenvolvedor disse que deixava a maior parte de seus BTC em uma carteira online, mas também afirmou que os hackers invadiram sua carteira offline e roubaram BTC de lá.

De acordo com o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, Dashjr perdeu mais de 200 BTC, o que equivale a aproximadamente R$ 18 milhões aos preços atuais. Isso levanta questões sobre a segurança de carteiras online e a importância de proteger suas chaves PGP.

Ao descobrir o roubo, Dashjr tentou entrar em contato com o FBI para solucionar o caso.

Número de endereços com 1 Bitcoin ou mais atinge novo recorde

Mas nem tudo é só notícia ruim, já que o número de endereços com 1 Bitcoin ou mais atingiu um novo recorde histórico no dia 31 de dezembro de 2022, segundo a empresa de análise de blockchain Glassnode.

Os dados indicam que naquele dia havia 977.953 endereços com pelo menos 1 BTC.

Isso sugere um aumento significativo no interesse e investimento em Bitcoin.

É importante observar que esses números podem ser influenciados por fatores como a criação de novas carteiras e a movimentação de Bitcoin entre endereços existentes, mas ainda assim indicam um crescente interesse pelo ativo digital.

Por fim, aproximadamente 1,03 milhão de endereços de BTC são considerados ativos pela Glassnode. A empresa define como ativos os endereços “exclusivos que estavam ativos na rede como remetente ou destinatário” de transações.

bitcoin

O Bitcoin segue inquebrável: apenas 9% das criptomoedas lançadas desde 2014 continuam ativas

Desde a sua criação em 2009, o Bitcoin tem mantido o seu lugar no topo da lista das maiores criptomoedas do mercado. 

Assim, de acordo com um relatório da CoinKickoff, apenas 9% das criptomoedas lançadas desde 2014 ainda existem e são ativas.

O Bitcoin é a única criptomoeda que nunca mudou de posição na lista, mantendo-se sempre como a líder do mercado. 

Caída nos volumes de negociação de criptomoedas atinge o nível mais baixo desde 2019

Por outro lado, quando falamos em criptomoedas como um todo. Os volumes de negociação de criptomoedas caíram para o nível mais baixo desde 2019, de acordo com a CryptoCompare. 

Os volumes totais de negociação à vista diminuíram 48,4%, para US$ 544 bilhões. Dentre esses, os volumes spot de nível superior, que são negociações realizadas com grandes quantidades de moedas, diminuíram 47,2%, para US$ 504 bilhões. Já os volumes spot de nível inferior, que são negociações com quantidades menores de moedas, caíram 59,7%, para US$ 40,2 bilhões. Os futuros da CME tiveram uma queda de 49,2% nos volumes de negociação, para US$ 14,2 bilhões.

É importante notar que 2022 também foi um ano marcado por eventos negativos para o mercado de criptomoedas, como o colapso da criptomoeda Terra (Luna), que levou os investidores a abandonarem outros projetos e provocou saques em pânico em plataformas como a Binance e Crypto.com. 

Muitos comparam o ano de 2022 com 2019, quando o bitcoin atingiu o nível mais baixo após a corrida de touros de 2017 e a queda de 2018. Alguns também consideram 2022 o pior ano para as criptomoedas.

Apesar da queda nos volumes de negociação, ainda há muito otimismo em relação ao futuro das criptomoedas. Muitos investidores esperam que o mercado se recupere no médio e longo prazo e continuam a acreditar no potencial das criptomoedas como ativos de investimento.

3 Criptomoedas

Mais de um terço dos projetos de criptomoedas não resistiram e faliram

Além disso, segundo dados do Coingecko, que rastreou diversas criptomoedas sendo “mortas” (descontinuadas ou abandonadas pelos seus criadores), mais de mil criptomoedas deixaram de existir até hoje.

Embora o ano de 2022 tenha sido considerado “menos ruim” do que os anteriores em termos de número de criptomoedas mortas, ainda houve uma significativa quantidade de tokens que não conseguiram sobreviver.

Em 2021, por exemplo, 3.322 tokens foram descontinuados, enquanto em 2020 mais de 1.320 tokens deixaram de existir. Isso mostra que o mercado de criptomoedas ainda é instável e imprevisível, e muitas moedas virtuais são suscetíveis a falhas e colapsos.

Mas quando falamos de criptomoedas propriamente ditas, não temos um cenário muito diferente.

91% das criptomoedas criadas desde 2014 não existem mais ou foram abandonadas

De acordo com um relatório da CoinKickoff, 91% das criptomoedas criadas desde 2014 já deixaram de existir ou estão completamente abandonadas. 

A empresa realizou uma análise das principais criptomoedas do mercado e observou uma grande variação na lista. 

Volume de negociações de NFT despencam e queda chega a 99% 

Dados apresentados pela empresa de análises Glassnode em setembro de 2021 mostravam uma grande queda nas negociações de NFTs, com uma redução de até 99% no volume de negociação de algumas coleções. 

Uma nova compilação de dados do IntoTheBlock apresentada pelo Cripto Fácil mostra ainda mais queda, com o volume diário de negociação de NFTs caindo de US$ 1 bilhão para menos de US$ 18 milhões em 2022. Isso reforça ainda mais a queda de 99% no volume de negociação de NFTs já apontada pela Glassnode. 

Durante o auge dos NFTs, o mercado negociava cerca de US$ 18 milhões em poucos minutos, mas agora leva quase 24 horas para atingir esse volume.

Mercado

A Binance é financeiramente sólida, líquida e estável, de acordo com um relatório

A maior exchange de criptomoedas, Binance, também teve uma semana interessante, já que ela recebeu uma importante confirmação.

“A Binance é financeiramente sólida, líquida e estável, além disso, ela também pode suportar grandes saques de fundos de clientes” de acordo com um relatório da Bernstein.

A Binance foi fundada em 2017 e é uma das maiores exchanges do mundo e desde seu lançamento ela vem focando em promover a melhor experiência possível para seus usuários e agora, ao que tudo indica, ela também é uma exchange totalmente sólida.

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De acordo com o relatório da Bernstein, uma empresa de pesquisa financeira e consultoria estratégica que fornece análises e insights sobre o mercado financeiro para investidores institucionais, corporações e governos, a Binance é financeiramente sólida, além disso, a corretora pode suportar grandes saques de fundos de clientes, como ocorreu em dezembro de 2022, quando mais de US$ 6 bilhões foram retirados.

Atualmente, a Binance responde por cerca de 75% do market share do setor e tem uma “longa história” de cumprimento de compromissos com os clientes, incluindo após ocorrências de hacks e desafios regulatórios.

Binance lidera mercado de exchanges de criptomoedas apesar de queda no volume de negociação

Outra coisa que fez a Binance fechar a semana de forma bem positiva foi a notícia que ela foi a exchange que mais cresceu em 2022 apesar de queda no volume de negociações.

Segundo um relatório da CryptoCompare, a participação de mercado da exchange da Binance aumentou de 48,7% no início do ano para quase 67% em dezembro, enquanto outras exchanges, como a FTX e Coinbase, tiveram uma queda em sua participação.

A consolidação do setor pode ser apontada como uma das principais razões para o aumento da Binance, já que os volumes gerais tendem a cair e as exchanges estão competindo por volumes reduzidos. Além da Binance, apenas a Bybit teve um aumento em sua participação, saltando de 1,1% no primeiro trimestre para 3,5% no último trimestre.

O relatório também destaca que a Coinbase teve uma queda de 10,1% para 8,2% em dezembro de 2022, enquanto a FTX caiu de 6% no primeiro trimestre para 3,3% no final do ano.

As outras corretoras analisadas foram:

  • Crypto.com caiu de 7,7% no primeiro trimestre de 2022 para 4,6% em dezembro
  • OKX de 10,7% para 5,9%
  • Huobi de 5,4% para 2,2%
  • Kucoin de 4,6% para 1,5%
  • Bitfinex de 2,4% para 1,0
  • Kraken de 3,1% para 2,9%.

Turquia, Rússia, Vietnã, Índia e Argentina são os países que mais acessam a Binance

Ainda falando sobre a Binance, a corretora teve um alto número de acessos de países como Turquia, Rússia, Vietnã, Índia e Argentina que lideram o rank de acessos à plataforma durante novembro de 2022. 

De acordo com dados da plataforma Similar Web, a exchange teve uma média de 80,7 milhões de visitas no mês, tornando-se o décimo segundo destino mais acessado na categoria finanças. 

A oscilação dos acessos entre setembro e outubro foi mínima, com mais de 70% das visitas sendo de acesso direto e cerca de 15% através de resultados de mecanismos de busca, como o Google. Isso mostra o interesse crescente em criptomoedas em vários países ao redor do mundo.

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Coinbase multada em US$ 50 milhões por permitir abertura de contas sem verificações de dados de clientes

Falando da Coinbase, a maior corretora americana e uma das principais concorrentes da Binance, não está passando por seu melhor momento.

No último mês, a Coinbase foi condenada a pagar uma multa de US$ 50 milhões pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York por permitir que clientes abrissem contas em sua plataforma sem realizar verificações de antecedentes adequadas.

Isso violou as leis contra lavagem de dinheiro e, além da multa, a exchange também terá que investir outros US$ 50 milhões para reforçar seu programa de conformidade.

A Coinbase agora terá que se esforçar para evitar que traficantes de drogas, vendedores de pornografia infantil e outros potenciais infratores abram contas em sua plataforma.

Risco das ações da Coinbase aumenta e preço-alvo cai quase 50%

Além disso, o risco das ações da Coinbase foi rebaixado pela Cowen, empresa de serviços financeiros, e o preço-alvo das ações foi reduzido em quase 50%, de US$ 75 para US$ 36.

As ações da Coinbase caíram 84% em 2022, de US$ 232 para US$ 37,70.

A Cowen mudou a classificação das ações da Coinbase de “Outperform” para “Market Perform”, o que significa que a empresa não espera uma recuperação nos preços. Os analistas da Cowen, Stephen Glagola e George Kuhle, acreditam que o colapso da FTX levou a um maior escrutínio dos reguladores da Securities and Exchange Commission (SEC) e da Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Eles também acreditam que a possibilidade de estabilização ou recuperação nos volumes de negociação de varejo em 2023 é baixa devido ao cenário macro e aos riscos de contágio da FTX nos preços das criptomoedas.

Infelizmente a Coinbase já teve dias melhores, mas esse problema não é exclusivo da exchange americana. Já que o mercado como um todo está sofrendo com a queda dos preços e nos volumes.

Huobi

Huobi confirma demissão de 20% dos funcionários após aquisição por Justin Sun

Outra exchange que também não está muto bem é a Huobi.

A corretora anunciou planos de demitir 20% de seus funcionários como parte da reestruturação em andamento após a aquisição da empresa pelo empresário Justin Sun.

Em comunicado, a Huobi afirmou que está estabelecendo uma nova estrutura organizacional e ajustando seus departamentos de negócios.

A empresa também disse que, devido ao atual mercado de baixa, manterá uma equipe “muito enxuta” no futuro e que a otimização de pessoal visa implementar a estratégia da marca, otimizar a estrutura e melhorar a eficiência para retornar ao topo das exchanges do mercado.

Rumores de que a Huobi planejava demitir até 40% de seus funcionários foram negados pelo representante da empresa.

Huobi nega rumores de insolvência e garante segurança de ativos de usuários

Apesar das demissões, a exchange negou alegações de que estaria passando por dificuldades financeiras e insolvência.

Um porta-voz da empresa afirmou que os rumores são falsos e prejudiciais tanto à imagem da marca quanto aos interesses dos usuários.

A notícia vem após o fundador e acionista majoritário da Huobi, Leon Li, ter vendido sua participação na exchange para a About Capital, vinculada a Justin Sun, em outubro de 2022. Depois disso, houve relatos de uma reorganização na empresa, incluindo a saída de alguns executivos importantes.

Como mencionado antes, a Huobi afirmou que está implementando uma nova estrutura organizacional e ajustando seus departamentos de negócios, com o objetivo de se tornar uma das três principais exchanges do mercado.

Genesis

Plataforma Genesis avalia possibilidade de solicitar falência

A plataforma de empréstimo de criptomoedas Genesis Global Trading está avaliando a possibilidade de solicitar falência. 

Segundo fontes próximas à empresa, a Genesis estaria trabalhando com o banco de investimentos Moelis & Co. para avaliar suas opções, incluindo a possibilidade de um pedido de recuperação judicial, conhecido como Capítulo 11. 

A Genesis vem sofrendo perdas devido a empréstimos concedidos à Alameda Research e à Three Arrows Capital (3AC). 

Caso a empresa decida entrar com um pedido de falência, ela se juntará a uma lista crescente de empresas do setor de criptomoedas que tomaram essa medida nos últimos meses, incluindo a exchange FTX, a plataforma de empréstimos Celsius Network e a mineradora de Bitcoin Core Scientific.

Recentemente, a plataforma, que era uma das maiores do mercado, também anunciou o corte de mais 30% de sua força de trabalho em uma segunda rodada de demissões em seis meses, fortalecendo as chances dela pedir falência.


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